По числу сторонников России Болгария уступает разве что Сербии. При этом властные структуры, захваченные несколькими партиями евроатлантической направленности, регулярно отмечаются злобными выпадами против Российской Федерации.
3 комментарияБанк России отозвал лицензии у двух банков
Банк России сообщил в пятницу, что отозвал лицензии у Объединенного торгового банка (КБ Юнион-Трэйд) и КБ Экситон за несоблюдение требований закона о противодействии отмыванию денег и ввел в них временные администрации.
«КБ Юнион-Трэйд направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу (ФСФМ) с нарушением установленного срока сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, не создавал адекватные резервы на возможные потери по ссудам, а также представлял в Банк России недостоверную отчетность. На отдельные отчетные даты 2005 года у банка дважды возникали основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства)», - говорится в сообщении Банка России.
Как сообщает Reuters, помимо этого, московский Юнион-Трэйд подозревается в проведении сомнительных операций на сумму более 2,4 млрд. долларов в период с 1 сентября 2005 года по 1 апреля 2006 года.
Московский КБ Экситон, по данным регулятора, лишь один раз (в мае 2003 года) направил необходимую информацию в ФСФМ.
«Несмотря на предпринятые в этой связи Банком России в отношении кредитной организации меры воздействия, руководство КБ Экситон (ООО) не осуществило необходимых действий по приведению деятельности банка в соответствие с нормами законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Эти две кредитные организации увеличили до 30 количество банков, потерявших лицензию в 2006 году. Большая часть из них лишилась права на осуществление операций либо по подозрению в отмывании денег, либо за сомнительные операции с наличными, остальные - за недостоверную отчетность и неоправданно рискованную кредитную политику.
В 2005 году ЦБ отозвал лицензии у 35 банков, в 2004 году - у 31 банка и небанковской кредитной организации.