Отменив попечение культуры, мы передали ее в руки собственных идеологических и геополитических противников. Неудивительно, что к началу СВО на месте «большой» русской литературы обнаружилась зияющая дыра.
10 комментариевВ SWIFT назвали признаки «подозрительных транзакций»
Банки обладают информацией, когда клиенты обычно посылают сообщения через SWIFT, поэтому попытку отправить сообщение, например, в выходной день, можно считать признаком подозрительной операции, заявил директор SWIFT по Центральной и Восточной Европе Матвей Геринг.
«Это вопрос, отвечать на который должны банки, на базе своей деятельности и своей географии. Банки всегда точно знают, когда открыт операционный день, и когда клиенты обычно посылают сообщения. Поэтому, если кто-то попытается отправить сообщение в воскресенье – наверное, это подозрительно», – передает РИА «Новости» ответ Геринга на вопрос, как с помощью SWIFT можно бороться с мошенниками и что можно считать признаком подозрительной операции.
По его словам, большая часть бюджета компании идет на поддержку бесперебойности работы сервисов и обеспечение киберустойчивости системы. И совсем незначительную часть времени SWIFT позволяет себе быть недоступной – в год это максимум минуты, необходимые для технического обслуживания.
Отслеживая транзакции через SWIFT, можно эффективнее боротьсяс отмыванием денежных средств. Внутри SWIFT есть система, которая числе отслеживает, входит ли бенефициар в списки OFAC (управление по контролю за иностранными активами Минфина США). По словам Геринга, другой проект, который внедряет компания, в том числе в России, это KYC – «Знай своего корреспондента».
«Вместо того, чтобы друг другу посылать информацию и потом говорить: «Ой, я забыл этому банку послать последнюю версию данных, которые я обновил», - почему бы не иметь центральную платформу, где все одновременно получают обновления?» – пояснил Геринг.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, почему отказ Европы от Visa и Mastercard выгоден системе «Мир».