Непрестанное состояние борьбы и древняя история выработали у иранской элиты уверенность в том, что любое взаимодействие с внешними партнерами может быть основано только на четком понимании выгоды каждого.
2 комментарияВ Москве задержали подозреваемых в создании банка без лицензии
В Москве задержаны двое мужчин, подозреваемые в незаконной банковской деятельности с оборотом почти в 500 млн рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД столицы.
Подозреваемые создали на территории города кредитную организацию без лицензии на банковскую деятельность, они обналичивали деньги клиентов и брали с них комиссию в 10% от сумм, поступивших на счета подконтрольных компаний, пояснили ТАСС в ГУ МВД.
«По предварительным данным, нелегальный оборот составил более 465 млн рублей. В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейскими задержаны двое мужчин. Им предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности, а одному из них, 55-летнему организатору, еще и в неправомерном обороте средств платежей», – добавили в полиции.
Правоохранители провели 17 обысков в местах проживания подозреваемых и офисных помещениях, изъяты печати, компьютерная техника, мобильные телефоны, деньги и черновые записи, указывающие на противоправную деятельность.
Уголовные дела возбудили по статьям «Незаконная банковская деятельность» и «Неправомерный оборот средств платежей». Задержанных отправили под домашний арест.
В середине августа в Петербурге сотрудники экономической полиции задержали восемь человек, подозреваемых в незаконной банковской деятельности, за три года им удалось обналичить более 1 млрд рублей.