Непрестанное состояние борьбы и древняя история выработали у иранской элиты уверенность в том, что любое взаимодействие с внешними партнерами может быть основано только на четком понимании выгоды каждого.
2 комментарияГруппу финансовых мошенников с участием граждан Турции разоблачили в Москве
Московская полиция разоблачила международную группу финансовых мошенников, среди них были граждане Турции, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Андрей Галиакберов.
«Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции московской полиции во взаимодействии с органами ФСБ пресекли деятельность межрегиональной этнической организованной группы, занимавшейся незаконным обналичиванием и выводом денежных средств за рубеж», - передает ТАСС слова Галиакберова.
По его словам, оперативники установили, что подозреваемые, среди которых четверо граждан Турции и трое россиян, совершали операции с денежными средствами с помощью подконтрольных фирм, расчетные счета которых были открыты в одном из столичных банков.
В рамках возбужденных уголовных дел сотрудники полиции провели более 30 обысков в офисах, квартирах и коттеджах подозреваемых, в ходе которых обнаружили и изъяли серверы, системные блоки, печати и документы, свидетельствующие о противоправной деятельности фигурантов.
По словам Галиакберова, сумма так называемого чистого дохода, полученного подозреваемыми в результате противоправной деятельности, составила около 1 млрд рублей.
«Кроме того, оперативникам удалось пресечь планировавшийся нелегальный вывод за рубеж денежных средств в сумме свыше 5 млрд рублей», - сообщил представитель полиции.
По данным фактам следователь УВД по Центральному округу столицы возбудил уголовные дела по статьям УК РФ: 172 УК РФ («незаконная банковская деятельность»), 193.1 («совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов») и 210 (организация преступного сообщества).
«В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», - сообщил Галиакберов.