Непрестанное состояние борьбы и древняя история выработали у иранской элиты уверенность в том, что любое взаимодействие с внешними партнерами может быть основано только на четком понимании выгоды каждого.
2 комментарияГенпрокуратура: «Подпольные» банкиры пойдут под суд в Москве
Двое «подпольных банкиров» пойдут под суд в столице за вывод в теневой оборот миллиардов рублей, сообщила во вторник пресс-служба Генпрокуратуры России.
«Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Эльнура Мирзоева и Сабухи Сафаралиева, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой и сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере)», - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.
Как полагает следствие, с 1 июня 2010 года по 31 июля 2012 года в Москве Мирзоев и Сафаралиев осуществляли незаконные банковские операции. С целью вывода средств клиентов из-под государственного контроля и налогообложения сообщники перечисляли их на счета фиктивных организаций ООО «Стройград», ООО «Вестком», ООО «Престижстрой», ООО «Мегаполис», ООО «ТехноСтройМ» и др. Все фирмы были зарегистрированы по утерянным паспортам и на подставных лиц. Впоследствии денежные средства обналичивались на территории Турции.
«Также члены организованной группы осуществляли незаконное открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, проведение расчетов по банковским счетам клиентов, инкассацию денежных средств, платёжных и расчётных документов, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, куплю-продажу иностранной валюты, переводы денежных средств без открытия банковских счетов», - сказано в релизе.
За осуществляемые операции злоумышленники удерживали комиссию в размере от 0,3% до 0,7%. Всего за указанный период на счета фиктивных фирм, подконтрольных членам организованной группы, поступило более 10 млрд 609 млн 266 тыс. рублей.
«После утверждения обвинительного заключения материалы уголовного дела направлены в Люблинский районный суд города Москвы для рассмотрения по существу», - добавили в Генпрокуратуре.