Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Четыре сценария Иранской войны

Противникам Трампа удалось сделать, казалось бы, невозможное: расколоть сторонников президента США, используя для этого самого Трампа, его эгоизм, самовлюбленность, уверенность в своей непогрешимости и неумение проигрывать.

0 комментариев
Сергей Худиев Сергей Худиев Убийство Ноэлии Кастильо – симптом общественного безумия

Если раньше любой, кто подстрекал человека к самоубийству, рассматривался как преступник, место которого в тюрьме, то сейчас, напротив: те, кто выступает против такого подстрекательства, воспринимаются как экстремисты и фанатики.

38 комментариев
Борис Акимов Борис Акимов Мы забыли о назначении мужчин и женщин

Современность обошлась с телесностью без уважения, для начала погрузив ее в мир сексуальной революции, а теперь и вовсе выводя секс как важнейший способ общения полов из общественной повестки.

15 комментариев
18 марта 2010, 22:31 • Общество

«Все спокойно»

Обыски прошли в столичном БТА-банке

Tекст: Антон Размахнин

В четверг представители столичного управления СКП заявили о проведении обысков в БТА-банке. Операция, по сведениям источника, прошла в рамках расследования уголовного дела о хищениях денежных средств, которое проводит Следственный комитет при прокуратуре. Ранее в банке уже проводились следственные действия: речь шла о сумме в 70 млн долларов, которые, по версии следствия, были похищены и переведены в оффшор. Между тем сам банк настаивает, что никаких обысков в его помещениях не проводилось.

Обыски в московском офисе БТА-банка проводятся по новому уголовному делу о хищении денежных средств в банке, сообщают представители правоохранительных органов. «В рамках расследования были проведены обыски в офисе данного банка, сейчас следственные действия завершены», − отметил собеседник ИТАР-ТАСС в столичном управлении СКП.

Между тем в самом банке эти сведения опровергают. «Никаких обысков в банке сегодня не было, все спокойно», – сообщили журналистам в четверг в пресс-службе БТА-банка. Информацию о новом уголовном деле, связанном с хищениями средств в банке, сотрудники кредитной организации не прокомментировали.

«Обыски, а также иные следственные действия в офисах банка не проводятся и не проводились. Все офисы банка, а также подразделения, не занятые обслуживанием клиентов, работают в штатном режиме. ООО «БТА-банк» расценивает распространение подобного рода сообщений как действия, направленные на подрыв деловой репутации, и оставляет за собой право отстаивать свою репутацию в судебных органах Российской Федерации», – говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой банка.

Напомним, что в сентябре 2009 года сотрудники МВД уже проводили следственные действия в московских офисах БТА-банка, ООО «Лизинговая компания «Дело» и некоторых других связанных с ними структур в рамках расследования уголовного дела по факту хищения 70 млн долларов, сообщает РИА «Новости».

По данным Следственного комитета при МВД, в ходе расследования установлено, что руководители ООО «Лизинговая компания «Дело» и бывшие руководители АО «Банк БТА» (Республика Казахстан) совершили хищения денежных средств банка в размере более 70 млн долларов.

По версии следствия, для этого использовались подложные договоры переуступки права требования, якобы заключенные АО «Банк БТА» с получателем денежных средств − оффшорной компанией, зарегистрированной на территории Британских Виргинских островов.

Отметим, что Департамент экономической безопасности (ДЭБ) и СКП активно выявляют и пресекают нарушения и преступления в банковской сфере, поэтому обыски в коммерческих банках, особенно не первого эшелона, проводятся достаточно часто. Так, 1 марта ДЭБ и СКП сообщили, что им удалось пресечь деятельность крупной международной преступной группы, которая занималась легализацией преступных доходов и незаконными банковскими операциями. В ходе этой операции оперативники проводили обыски в трех коммерческих банках и 72 других организациях.