Обыски в московском офисе БТА-банка проводятся по новому уголовному делу о хищении денежных средств в банке, сообщают представители правоохранительных органов. «В рамках расследования были проведены обыски в офисе данного банка, сейчас следственные действия завершены», − отметил собеседник ИТАР-ТАСС в столичном управлении СКП.
Между тем в самом банке эти сведения опровергают. «Никаких обысков в банке сегодня не было, все спокойно», – сообщили журналистам в четверг в пресс-службе БТА-банка. Информацию о новом уголовном деле, связанном с хищениями средств в банке, сотрудники кредитной организации не прокомментировали.
«Обыски, а также иные следственные действия в офисах банка не проводятся и не проводились. Все офисы банка, а также подразделения, не занятые обслуживанием клиентов, работают в штатном режиме. ООО «БТА-банк» расценивает распространение подобного рода сообщений как действия, направленные на подрыв деловой репутации, и оставляет за собой право отстаивать свою репутацию в судебных органах Российской Федерации», – говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой банка.
Напомним, что в сентябре 2009 года сотрудники МВД уже проводили следственные действия в московских офисах БТА-банка, ООО «Лизинговая компания «Дело» и некоторых других связанных с ними структур в рамках расследования уголовного дела по факту хищения 70 млн долларов, сообщает РИА «Новости».
По данным Следственного комитета при МВД, в ходе расследования установлено, что руководители ООО «Лизинговая компания «Дело» и бывшие руководители АО «Банк БТА» (Республика Казахстан) совершили хищения денежных средств банка в размере более 70 млн долларов.
По версии следствия, для этого использовались подложные договоры переуступки права требования, якобы заключенные АО «Банк БТА» с получателем денежных средств − оффшорной компанией, зарегистрированной на территории Британских Виргинских островов.
Отметим, что Департамент экономической безопасности (ДЭБ) и СКП активно выявляют и пресекают нарушения и преступления в банковской сфере, поэтому обыски в коммерческих банках, особенно не первого эшелона, проводятся достаточно часто. Так, 1 марта ДЭБ и СКП сообщили, что им удалось пресечь деятельность крупной международной преступной группы, которая занималась легализацией преступных доходов и незаконными банковскими операциями. В ходе этой операции оперативники проводили обыски в трех коммерческих банках и 72 других организациях.