Доминик Каммингс завершил интервью эффектным выводом: «Урок, который мы преподали Путину, заключается в следующем: мы показали ему, что мы – кучка гребанных шутов. Хотя Путин знал об этом и раньше».
24 комментарияВласти: Организаторы отмывочных площадок в Дагестане и Самаре ушли в другие регионы
Глава РФМ рассказал о проблемах в сфере расследований финанс
Действующие в России механизмы борьбы с отмыванием средств пока не позволяют привлекать к ответственности крупных организаторов, заявил глава Росфинмониторинга (РФМ) Юрий Чиханчин.
«В ходе финансовых расследований и нередко уголовных дел не всегда выявляются основные фигуранты крупных преступных схем – и, как следствие, они уходят от ответственности», – заметил Чиханчин, которого цитирует ИТАР-ТАСС.
«Яркий пример – те же самые теневые площадки: дагестанская, самарская и прочие. Благодаря нашей общей информации Центральный банк их закрыл, но удивительно, что теневой сектор от этого не пострадал. Он просто переместился в другие регионы, ушел на более мелкие площадки». «И если мы не доберемся до них, то так мы будем бить по хвостам – сажать каких-то менеджеров, небольших хозяев каких-то компаний, а все остается в том же русле», – добавил он.
Другой проблемой глава Росфинмониторинга считает то, что «антиотмывочная» система позволяет выявлять крупномасштабные схемы межрегионального и межгосударственного характера, но на практике эти дела нередко разбиваются на эпизоды. «И мы не получаем целостности картины, и, как результат, рвутся связи, прячутся активы и неправильно квалифицируются деяния», – сказал Чиханчин.
Вместе с тем он отметил общемировую тенденцию повышения прозрачности финансовых отношений для борьбы с коррупцией. «На сегодняшний день банки, финансовые организации не только сообщают о подозрительных операциях, но и об операциях, которые совершают клиенты этих финансовых организаций с так называемыми ВИП-персонами из стран повышенного риска», – заявил Чиханчин.
Если выявляются финансовые связи, например, с российским чиновником, то он проверяется – и начинается поиск возможных коррупционных отношений. «И наши российские банки ведут на сегодняшний день подобные списки, и они формируют данные о доходной и расходной части так называемых ВИП-персон. В первую очередь тех, кто находится за рубежом», – заметил Чиханчин.
В то же время он считает, что «не очень большое количество уголовных дел, связанных с отмыванием, говорит не о том, что таких преступлений нет в России, а связано с тем, что мы не доводим наши дела до логического конца». По его мнению, в России редко добавляется статья об отмывании средств, в то время как она позволяет применять конфискацию преступно нажитого, в отличие от ряда других статей УК.
По убеждению главы Росфинмониторинга, ведомство «должно стать постоянным партнером по уголовным делам о коррупции» для выявления финансовой составляющей и поиска активов, особенно находящихся за рубежом. Росфинмониторинг как член группы «Эгмонт» (международное объединение подразделений финансовой разведки), объединяющей 140 стран мира, в онлайн-режиме получает информацию практически из всех стран, напомнил Чиханчин.
«И СК, и РФМ должны выступать единым фронтом на всех площадках, где обсуждаются вопросы борьбы с коррупцией. Эффективность нашей совместной работы должна измеряться не количеством (уголовных) дел, а созданием механизмов, не позволяющих появляться коррупции. Мы должны принять все меры чтобы не допустить коррупции и вернуть собственнику, в первую очередь – государству, все то, что у него украли», – считает глава Росфинмониторинга.
В первую очередь, полагает он, должна повышаться финансовая прозрачность. «Если мы сможем создать механизмы прозрачности реальной экономики и финансовых институтов, безусловно, коррупционная составляющая будет резко сокращаться», – заключил Чиханчин.