Игорь Мальцев Игорь Мальцев Отопление в доме поменять нельзя, а гендер – можно

Создается впечатление, что в Германии и в мире нет ничего более трагичного и важного, чем права трансгендерных людей. Украина где-то далеко на втором месте. Идет хорошо оплачиваемая пропаганда трансперехода уже не только среди молодежи, но и среди детей.

7 комментариев
Игорь Караулов Игорь Караулов Поворот России на Восток – это возвращение к истокам

В наше время можно слышать: «И чего добилась Россия, порвав с Западом? Всего лишь заменила зависимость от Запада зависимостью от Китая». Аналогия с выбором Александра Невского очевидна.

9 комментариев
Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Китай и Запад перетягивают украинский канат

Пекин понимает, что Запад пытается обмануть и Россию, и Китай. Однако китайцы намерены использовать ситуацию, чтобы гарантировать себе место за столом переговоров по украинскому вопросу, где будут писаться правила миропорядка.

5 комментариев
15 мая 2009, 16:45 • Общество

Мошенники прикрылись банками

Банкиров подозревают в отмывании денег

Мошенники прикрылись банками
@ Дмитрий Копылов/ВЗГЛЯД

Tекст: Оксана Бойко

Вопрос об аресте сотрудников банка, задержанных по подозрению в отмывании денег, решается в Останкинском суде Москвы. Следствие считает, что банкиры развернули незаконный бизнес в столице, прикрываясь основным местом работы. В частности, они зарегистрировали сеть фирм-однодневок, на счета которых перечисляли огромные суммы, позже деньги обналичивались. По подсчетам оперативников, ежедневный оборот злоумышленников составлял от 30 до 40 млн рублей.

Пятерых подозреваемых, двое из которых являются работниками московского филиала тюменского ЗАО «Мега банк», задержали оперативники главного управления МВД РФ по Центральному федеральному округу. По версии следствия, они развернули незаконный бизнес по отмыванию денег.

«Суть аферы не отличается оригинальностью. Зарегистрировав сеть фирм-однодневок, мошенники предоставляли желающим обналичить денежные средства реквизиты этих фирм», – рассказали РИА «Новости» в пресс-службе ГУ МВД России по ЦФО.

В итоге на счета несуществующих компаний перечислялись огромные суммы. А непосредственно выдача наличных средств проходила уже через депозитарии официально работающих банков.

Обналиченные деньги в ячейки закладывали сотрудники банков, входившие в преступную схему. Они получали процент от оборота денежных средств.

Естественно, никакие налоги с этих сумм в фискальные органы не поступали. По подсчетам оперативников, ежедневный оборот злоумышленников составлял от 30 до 40 млн рублей.

В двух филиалах банка, расположенных на улице Солянка и в Гончарном проезде, а также в дополнительном офисе ООО КБ «МКБ», следователи провели обыски в рамках уголовного дела. Оно было возбуждено в апреле этого года по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), которая предусматривает до семи лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей.

В ведомстве подчеркивают, что, несмотря на обыски в зданиях банков, расследование касается отдельных их работников.

Останкинский суд Москвы решает вопрос об аресте троих подозреваемых.

..............