Директор на миллиард

О задержании бывшего руководителя подмосковной ипотеки сообщил источник РИА «Новости» в правоохранительных органах Подмосковья.

Возможно, после задержания Демидова круг обвиняемых по данному делу значительно расширится

«Оперативники задержали Дмитрия Демидова на территории одного из элитных поселков ближнего Подмосковья. Демидов доставлен в Главное Следственное управление при ГУВД Московской области», − уточнил он.

Напомним, Дмитрий Демидов был арестован в декабре 2008 года по обвинению в мошенничестве. В 2009 году, после того как у бывшего руководителя «Московского областного ипотечного агентства» (МОИА) и «Ипотечной корпорации Московской области» (ИКМО) в СИЗО обострились некие «хронические заболевания», его по решению суда освободили под залог в 1,5 млн рублей.

СМИ в то время сообщали, что гендиректор легко мог позволить себе внести такую сумму на счет суда, поскольку является весьма обеспеченным человеком. В частности, одно время он пользовался около 20 разными иномарками, записанными на его ближайших родственников. В его личном автопарке было около 10 машин Mercedes, в том числе Mercedes McLaren стоимостью под миллион евро, а также Maybach, Rolls-Royce, Lamborghini и несколько Ferrari.

Когда Демидов перестал реагировать на повестки следователей, его объявили в международный розыск. Тогда следователи собирались предъявить Демидову обвинения по ст.160 УК РФ («Растрата»).

На эту тему
• Как Каспаров получил ипотеку в США
• Пентхаус для Прохорова
• Ипотеку замуровали в бетон
• Прокуратура проверила кредиты
• Новая схема спасения ипотеки

«Возможно, после задержания Демидова круг обвиняемых по данному делу значительно расширится», − прокомментировали газете ВЗГЛЯД новые обстоятельства самого «громкого» дела по растрате госсредств в ГУВД Москвы.

Следует напомнить, что фигурантами того же дела являются бывший руководитель компании «РИГрупп» гражданка США Жанна Булок и ее муж − бывший министр финансов Подмосковья Алексей Кузнецов. В 2008 году супруги уехали на постоянное проживание в США.

Для справки: Дмитрий Демидов является выпускником МГИМО. После окончания вуза работал в различных структурах, пока его не пригласили возглавить ОАО «ИКМО» – стопроцентную «дочку» правительства Московской области.

Как рассказал в одном из интервью бывший министр финансов Подмосковья Алексей Кузнецов, в августе 2008 года Демидов занял пост советника по ипотеке помощника президента РФ Аркадия Дворковича. Однако через два месяца он оставил и эту должность, вновь став гендиректором ИКМО.

А в ноябре 2008 года в отношении Демидова ГУВД Подмосковья возбудило уголовное дело, заподозрив его в крупном мошенничестве с бюджетными деньгами.

Все происходило по известной схеме: рубли были переведены в валюту и отправлены на счета в различных оффшорах

По данным следствия, в 2005 году ИКМО, МОИА и министерство экономики Подмосковья подписали соглашение, по которому начали выпускаться облигационные займы. Все полученные за них средства стали поступать через МОИА в ИКМО. Эти деньги шли на реализацию программы «Развитие системы ипотечного жилищного кредитования Московской области в 2005−2010 гг.» Гарантом по оплате облигаций выступало подмосковное правительство. Некоторое время такой механизм работал весьма исправно. Но ровно до того времени, как в июне 2007 года на рынке были размещены облигации 3-й серии под 7,75% годовых. Агентом по размещению данного займа выступила ИФК «РИГрупп-финанс», а платежным агентом – Московский залоговый банк. Держателями облигаций стали такие крупные мировые структуры, как Deutsche Bank и Goldman Sachs. Доходность облигаций была объявлена на уровне 637% годовых. Срок выкупа был назначен на 16 декабря 2008 года.

В середине февраля 2008 года правительство Московской области объявило, что погашение облигаций невозможно по причине их ареста Одинцовским областным судом в рамках уголовного дела. Его производством занималось Главное следственное управление при ГУВД Московской области.

Если разбираться в схеме, то выходит, что 4,4 млрд рублей от размещения облигаций через МОИА поступили в ИКМО, которое в июне 2009 года подписало соглашение с ИФК «РИГрупп-финанс» о совместном строительстве жилья и коттеджных долей. В рамках этого соглашения ИКМО должно было передать «РИГрупп-финанс» 1 млрд 70 млн рублей. За эти деньги она получала 100% акций фирмы «Лэрен». Нетрудно предположить, что эта компания принадлежала все той же «РИГрупп-финанс».

По словам источника, «Лэрен» привлекло внимание ИКМО, поскольку владеет в подмосковном Клину участком земли под застройку жилого микрорайона. В результате более 1 млрд рублей были перечислены «РИГрупп-финанс», однако акции «Лэрен» в ИКМО так и не поступили.

Дальше все происходило по известной схеме: рубли были переведены в валюту и отправлены на счета в различных оффшорах.

По всей видимости, именно после этого мошенничества ИКМО не смогло расплатиться с МОИА, которое, соответственно, осталось без средств для погашения облигаций. Таким образом, «РИГрупп-финанс», принадлежащая супругам Кузнецовым, размещала облигации, сама получила большую часть средств от продажи и перевела на свои счета.

Есть в этом деле еще один любопытный нюанс: согласно проспекту эмиссии облигаций 3-го займа, срок их погашения был назначен на 2014 год. Но в 2007 году Мособлдума решила провести оферту в декабре 2008 года. И даже приняла специальный закон. Казус в том, что никто из ИКМО не знал об изменении срока оферты, что означает, что и говорить о хищении средств до 2014 года тоже не совсем правильно.