«В группу был внедрен штатный сотрудник»

Департамент экономической безопасности МВД РФ объявил в среду о пресечении деятельности организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании и легализации денежных средств. По данным пресс-службы ведомства, в группу входили советник председателя правления ОАО МАБ «Темпбанк» Ефремов Дмитрий Валерьевич, начальник клиентского управления ОАО КБ «Империя» Савченко Маргарита Бекировна, ее дочь Савченко Наталья Юрьевна, а также иные лица, выполняющие их указания.

На эту тему
• В России ликвидирована крупнейшая сеть фальшивомонетчиков
• Ликвидирована крупнейшая сеть по отмыванию денег
• МВД накрыло крупнейшую международную "прачечную"
• Опубликован черный список стран по отмыванию денег
• В Москве задержаны "черные банкиры"

«В ходе оперативной разработки в группу был внедрен штатный сотрудник ДЭБ МВД России, что позволило задокументировать факты, подтверждающие противоправную деятельность фигурантов, в том числе советника председателя правления «Темпбанк» Ефремова, который лично вел расчеты с заказчиками незаконных финансовых операций», – говорится в сообщении ДЭБ.

В ведомстве отмечают, что группа ежемесячно обналичивала более 2 млрд рублей, за свои услуги ее участники назначали комиссию в размере 3–9% с коммерческих организаций и 12–17% с государственных учреждений.

«В офисах коммерческих банков ООО КБ «Империя», ОАО МАБ «Темпбанк», АКБ «Басманный», подозреваемых в причастности к незаконной деятельности, а также в местах жительства фигурантов проведено 14 обысков. Изъяты финансовые документы, более 120 печатей фирм-«однодневок», электронные ключи управления счетами системы «Банк-клиент», а также другие предметы, свидетельствующие о незаконной банковской деятельности. В ходе осмотра автомобиля одного из участников группы обнаружено и изъято 100 тыс. долларов США», – говорится в сообщении.

В банках «Империя» и «Темпбанк» открестились от фигурантов дела, о которых сообщили в ДЭБ. В пресс-службе банка «Империя» газете ВЗГЛЯД предоставили следующий комментарий, подписанный председателем правления организации Иваном Кулешовым: «Савченко Маргарита Бекировна никогда не являлась начальником клиентского управления банка «Империя», а работала в банке на испытательном сроке менее одного месяца. Претензии правоохранительных органов, по всей видимости, касаются ее предыдущей деятельности. Информация об изъятии печатей, денег, ключей «Клиент-банка» к банку «Империя» не относится, что подтверждается официальными документами. Банк «Империя» продолжает работать в нормальном режиме в соответствии с действующим законодательством РФ».

Председатель правления ОАО МАБ «Темпбанк» Михаил Гаглоев опубликовал разъяснение, в котором говорится, что «фигурирующие в публикациях СМИ лица сотрудниками ОАО МАБ «Темпбанк»  не являются и к банку отношения не имеют».

«16 августа 2010 года в ОАО МАБ «Темпбанк»  производилась выемка документов в соответствии с законодательством РФ относительно деятельности ряда клиентов банка – юридических лиц. В ходе выемки никаких документов (печатей, финансовых документов, наличных денежных средств),  компрометирующих ОАО МАБ «Темпбанк», не обнаружено, что подтверждается протоколом выемки», – говорится в документе.

В АКБ «Басманный» газете ВЗГЛЯД сообщили, что в данный момент сотрудники, уполномоченные разъяснить позицию банка, отсутствуют.

Напомним, весной этого года ДЭБ МВД объявил о пресечении деятельности крупнейшей за последнее время «прачечной». Как сообщил газете ВЗГЛЯД представитель ДЭБ МВД РФ Андрей Пилипчук, группа проводила операции, связанные с открытием и ведением банковских счетов фирм-«однодневок», осуществляла кассовое обслуживание физических и юридических лиц, проводила расчеты по поручению юридических лиц, занималась куплей-продажей иностранной валюты.

«В преступных схемах были задействованы три коммерческих банка, 72 российских и семь иностранных подконтрольных организаций», – пояснил Пилипчук. Это самая крупная «прачечная», деятельность которой пресекли сотрудники милиции, отметил он. Через счета фирм, подконтрольных организаторам, банков, участвующих в схеме, прошли денежные средства в размере более 30 млрд рублей, 440 млн долларов США и 123 млн евро.

«По предварительным подсчетам, доход в виде процентов, которые получили организаторы схемы в результате незаконных финансовых операций, составил более 1,5 млрд рублей», – отметил Пилипчук.

Троим участникам группы предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 172 («Незаконная банковская деятельность») и ч. 2 ст. 174 УК РФ («Легализация преступных доходов»). Двое из них арестованы, в отношении третьего избрана мера пресечения – подписка о невыезде.