Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Мошенники научились «разводить» целые государства

Государства – это социальные организмы и точно так же, как обычные люди, могут стать жертвой телефонных мошенников. И механизмы тут не особо различаются. Вот только речь идет не о разовой потере средств, а о системном использовании находящихся в распоряжении государства средств.

9 комментариев
Антон Крылов Антон Крылов Как туризм влияет на патриотизм

С каждым годом все больше людей у нас понимает, что мы не зря живем в самой большой стране мира. Россию нужно видеть своими глазами, и, кстати, возможно, американцы и китайцы – такие патриоты своих стран в том числе и потому, что много по ним путешествуют.

10 комментариев
Глеб Простаков Глеб Простаков Последний баррель нефти сожгут не в двигателе

Углеводороды останутся скелетом современной цивилизации, но в ином качестве. Это производство полимеров, из которых создается вся бытовая среда. Сжигать нефть и газ в двигателе скоро станет признаком расточительства.

17 комментариев
27 февраля 2010, 09:20 • Экономика

Финансовый черный список

Опубликован черный список стран по отмыванию денег

Tекст: Александр Киселев

Группой по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) составлен очередной список государств, представляющих риск для международной финансовой системы. В основном это страны, не содействующие борьбе с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма. Страны разбиты на три категории. Но в первую, самую опасную категорию попало только одно государство.

Как сообщает Росфинмониторинг, решение о создании нового списка было принято FATF на пленарном заседании, в котором принимало участие и российское ведомство.

В первой категории очутилась только одна страна – Иран

В списке, сформированном по итогам обсуждения, наличествуют три категории стран, представляющих угрозу для мировой финансовой системы в силу недостатков в национальных режимах противодействия отмыванию доходов, цитирует сообщение «Интерфакс».

В первой категории очутилась только одна страна – Иран. FATF указывает, что из-за недостатков национального режима этой страны для международной финансовой системы возникает угроза отмывания денег и финансирования терроризма. Организация призывает принять контрмеры в отношении Ирана.

Ко второй категории отнесены страны, в чьих национальных системах противодействия отмыванию денег имеются значительные со стратегической точки зрения недостатки и которые не разработали план по их устранению к февралю 2010 года. К таким странам отнесены Ангола, КНДР, Эквадор и Эфиопия.

Что касается третьей категории стран, то в нее входят Пакистан, Туркмения, Сан-Томе и Принсипи. В отношении них FATF ранее принимала публичные заявления, отмечая существенные недостатки в их национальных системах. Но они не были исправлены властями этих государств.

В свою очередь, Узбекистан был снят с мониторинга FATF. По мнению организации, страна показала прогресс в развитии и совершенствовании противодействия отмыванию преступных доходов.

Россия в составе международной миссии готова в апреле обсудить развитие национального режима Туркмении. Ранее такая миссия работала в Узбекистане.

Отдельным списком идут страны, имеющие недостатки в национальных режимах и выразившие готовность их совершенствовать. Это Азербайджан, Антигуа и Барбуда, Боливия, Греция, Индонезия, Йемен, Катар, Кения, Марокко, Мьянма, Непал, Нигерия, Парагвай, Сирия, Судан, Таиланд, Тринидад и Тобаго, Турция, Украина и Шри Ланка.

Россия в июне 2010 года на очередном пленарном заседании FATF представит свой отчет о прогрессе в развитии национального режима противодействия отмыванию денег. Кстати, РФ тоже была включена в черный список FATF в июне 2000 года, но была исключена из него в октябре 2002 года.