Илья Ухов Илья Ухов Возвращение Донбасса и Новороссии уже стало победой СВО

Россия возвращает себе свое, отторгнутое от живого тела страны. Нет сомнений, что все цели и задачи на этом пути мы выполним. А Донбасс и Новороссия отстроятся и восстановятся от шрамов войны, обретут новое дыхание и станут еще одной точкой притяжения капиталов и людей.

21 комментарий
Тимур Шерзад Тимур Шерзад Территории удерживает сила, а не признание других стран

30 сентября отмечается воссоединение с Россией республик Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей. Часто по старой памяти подобные события рассматривают в первую очередь с точки зрения согласия других держав – а это бессмысленно.

15 комментариев
Игорь Караулов Игорь Караулов Хорошими делами прославиться – можно

У нас почему-то принято считать, что добрые дела любят тишину, что нельзя выпячивать себя в качестве благотворителя. Конечно, анонимный меценат выглядит благородно в собственных глазах, но его пример пропадает для общества. Может быть, и Тимати помогает людям, но об этом нам неизвестно.

5 комментариев
15 мая 2009, 16:45 • Общество

Мошенники прикрылись банками

Банкиров подозревают в отмывании денег

Tекст: Оксана Бойко

Вопрос об аресте сотрудников банка, задержанных по подозрению в отмывании денег, решается в Останкинском суде Москвы. Следствие считает, что банкиры развернули незаконный бизнес в столице, прикрываясь основным местом работы. В частности, они зарегистрировали сеть фирм-однодневок, на счета которых перечисляли огромные суммы, позже деньги обналичивались. По подсчетам оперативников, ежедневный оборот злоумышленников составлял от 30 до 40 млн рублей.

Пятерых подозреваемых, двое из которых являются работниками московского филиала тюменского ЗАО «Мега банк», задержали оперативники главного управления МВД РФ по Центральному федеральному округу. По версии следствия, они развернули незаконный бизнес по отмыванию денег.

«Суть аферы не отличается оригинальностью. Зарегистрировав сеть фирм-однодневок, мошенники предоставляли желающим обналичить денежные средства реквизиты этих фирм», – рассказали РИА «Новости» в пресс-службе ГУ МВД России по ЦФО.

В итоге на счета несуществующих компаний перечислялись огромные суммы. А непосредственно выдача наличных средств проходила уже через депозитарии официально работающих банков.

Обналиченные деньги в ячейки закладывали сотрудники банков, входившие в преступную схему. Они получали процент от оборота денежных средств.

Естественно, никакие налоги с этих сумм в фискальные органы не поступали. По подсчетам оперативников, ежедневный оборот злоумышленников составлял от 30 до 40 млн рублей.

В двух филиалах банка, расположенных на улице Солянка и в Гончарном проезде, а также в дополнительном офисе ООО КБ «МКБ», следователи провели обыски в рамках уголовного дела. Оно было возбуждено в апреле этого года по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), которая предусматривает до семи лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей.

В ведомстве подчеркивают, что, несмотря на обыски в зданиях банков, расследование касается отдельных их работников.

Останкинский суд Москвы решает вопрос об аресте троих подозреваемых.