Анна Долгарева Анна Долгарева Русские ведьмы и упыри способны оттеснить американские ужасы

Хоррор на почве русского мифа мог бы стать одним из лучших в мировой литературе. Долгая история русских верований плотно связывает языческое начало с повседневным бытом русской деревни. Домовые, лешие, водяные, русалки так вплетались в ткань бытия человека на протяжении многих веков, что стали соседями...

29 комментариев
Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Демография – не про деньги

Дом строится, большая семья создается через внутреннее домостроительство, через масштабность задач и ощущение собственной полноценности и силы. Это важное ощущение личной человеческой победительности было достигнуто в те же послевоенные годы, когда рожали детей вовсе не ради денег, а для будущего.

9 комментариев
Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Дональд Трамп несет постсоветскому пространству мир и войну

Конечно, Трамп не отдаст России Украину на блюде. Любой товар (даже киевский чемодан без ручки) для бизнесмена Трампа является именно товаром, который можно и нужно продать. Чем дороже – тем лучше.

0 комментариев
30 июля 2009, 13:47 • Общество

Банкир и его команда

В московском банке задержана банда "отмывателей"

Банкир и его команда
@ со страницы Андрея Каграманова
на сайте odnoklassniki.ru

Tекст: Мария Иванова

Департамент экономической безопасности отчитался о задержании преступной группы, которую, по данным силовиков, возглавлял председатель совета директоров КБР Андрей Каграманов. Следователи считают, что банкир и трое его подчиненных с помощью перевода средств на счета фирм-однодневок «отмыли» и перевели за рубеж более 1,5 млрд рублей. Тверской суд Москвы санкционировал арест Каграманова, его предполагаемые подельники отпущены под подписку о невыезде.

«Сотрудники Департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД России пресекли деятельность организованной группы, которая, по оперативным данным, занималась незаконными банковскими операциями и легализацией («отмыванием») денежных средств», – говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой ведомства.

Только за 2008–2009 годы членами группы обналичено и выведено за рубеж свыше 1,5 млрд рублей

«Только за 2008–2009 годы членами группы обналичено и выведено за рубеж свыше 1,5 млрд рублей. Тверским межрайонным судом города Москвы санкционирован арест лидера группы, в отношении его подельников избрана мера пресечения – подписка о невыезде», – приводит РИА «Новости» сообщение ДЭБ.

По данным следствия, преступную группу возглавлял председатель совета директоров ООО «КБ «Коммерческий банк развития» (КБР) Андрей Каграманов. Силовики утверждают, что подозреваемый, используя связи в банковской среде, по подложным документам оформил и приобрел несколько десятков фирм, имеющих признаки фиктивности, и открыл им счета в нескольких банках.

«Для осуществления противоправной деятельности банкир привлек троих сотрудников подконтрольной ему компании ЗАО «Капитал Инвест Групп», которые с помощью удаленного доступа, через системы «Банк-Клиент» и «Интернет-Банк», по фиктивным основаниям перечисляли денежные средства на счета фирм-однодневок», – отмечается в пресс-релизе.

«Кроме того, Каграманов и его сообщники предлагали своим клиентам инкассацию неучтенных наличных денежных средств за вознаграждение (в размере от 1 до 2% от учитываемой суммы), продажу приобретенных наличных денежных средств (вознаграждение в размере от 3,5 до 12%), а также осуществление конвертации рубля в иностранную валюту с последующим перечислением денежных средств на счета фирм-нерезидентов. Для этого были открыты счета в банках Латвийской республики, США и Китая», – уточняют силовики.

Сотрудники 10-го оперативно-розыскного бюро МВД заинтересовались председателем совета директоров КБР банка больше полугода назад. А задержали Андрея Каграманова 23 июля в офисе «Капитал Инвест Групп», гендиректором которого он также являлся. После чего последовали обыски.

«В ходе проведенных обысков по месту жительства подозреваемых и в офисах ООО «КБ «Коммерческий банк развития» и ЗАО «Капитал Инвест Групп» обнаружены денежные средства в сумме свыше 2 млн рублей, 15 тыс. долларов, 20 тыс. евро, более 50 печатей фирм-однодневок, компьютеры и документация, подтверждающая противоправную деятельность», – сообщает ДЭБ.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»).

Как писала газета ВЗГЛЯД, это далеко не первый случай такого рода, выявленный в России за последнее время. Правда, масштабы предыдущих нарушений, связанных с «отмыванием» денег, были несколько скромнее. Так, 15 мая силовики отчитались о том, что раскрыли в Москве банду, состоящую из сотрудников московского филиала тюменского ЗАО «Мега банк».

«Суть аферы не отличается оригинальностью. Зарегистрировав сеть фирм-однодневок, мошенники предоставляли желающим обналичить денежные средства реквизиты этих фирм», – сообщили тогда оперативники главного управления МВД РФ по Центральному федеральному округу.

В итоге на счета несуществующих компаний перечислялись огромные суммы. А непосредственно выдача наличных средств проходила уже через депозитарии официально работающих банков. Обналиченные деньги в ячейки закладывали как раз сотрудники банков, входившие в преступную схему. Они получали процент от оборота денежных средств. По подсчетам оперативников, ежедневный оборот злоумышленников составлял от 30 до 40 млн рублей.

..............