МВД: В документах обслуживающего Роскосмос банка найдены нарушения

Документы, свидетельствующие о возможном нарушении законодательства, были изъяты в банке в ходе расследования деятельности организованной преступной группы, подозреваемой в незаконном выводе за рубеж более 100 млрд рублей. Расследование проводили ГУЭБиПК, управление «К» и служба экономической безопасности ФСБ России, передает «Интерфакс».

В МВД отметили, что были обнаружены и изъяты документы, имеющие значение для уголовного дела, в том числе свидетельствующие о возможном содействии руководства банка противоправной деятельности, в частности, «непредоставлении информации в Росфинмониторинг о проведении финансовых операций свыше установленной законом суммы».

Согласно публиковавшимся данным ЦБ РФ, Фондсервисбанк в последние годы являлся единственным банком из почти тысячи российских кредитных организаций, у которого доля бюджетных средств (без учета государственных и других внебюджетных фондов) в пассивах превышала 25%.

В частности, на начало 2012 года из 37,8 млрд рублей бюджетных средств, размещенных на счетах российских банков, 25,7 млрд рублей (68% всей суммы) были размещены в Фондсервисбанке. При этом еще в 59 банках были размещены оставшиеся 12,1 млрд рублей бюджетных средств (ни в одном из них доля бюджетных средств в пассивах не превышала 5%), а в 918 - средств бюджета не было.

Фондсервисбанк тесно связан с Федеральным космическим агентством (Роскосмос), его филиалы, в частности, работают на космодромах Плесецк и Байконур, развивается сеть офисов в городах Московской области, связанных с научной и космической деятельностью - во Фрязино и в Краснознаменске. Банк занимается кредитованием и расчетно-кассовым обслуживанием юридических лиц, включая предприятия космической отрасли и оборонно-промышленного комплекса, активно работает на валютном рынке.

Совет директоров банка возглавляет бывший руководитель Федерального космического агентства (в 1992-2004 годах) Юрий Коптев. В состав акционеров банка входит ОАО «НПО Энергомаш имени академика Глушко В.П.» (2,44%).

Согласно отчетности банка, объем средств госорганов на счетах Фондсервисбанка за последние шесть лет увеличился более чем в 12 раз - до 25,7 млрд на начало 2012 года с 2,1 млрд рублей в начале 2006 года. За это время нетто-активы банка выросли в 6,2 раза - до 65,0 млрд рублей с 10,5 млрд рублей, а доля госсредств в активах удвоилась, увеличившись с 20% до 40%.

За этот же период бюджетные расходы на финансирование Роскосмоса увеличились до 94,3 млрд рублей в 2011 году (согласно закону о бюджете) с 27,6 млрд рублей в 2005 году (исполнение бюджета). На 2012 год запланировано дальнейшее увеличение бюджетного финансирования космического агентства - до 144,0 млрд рублей, или в 1,5 раза по сравнению с бюджетом 2011 года.

Фондсервисбанк работает на российском банковском рынке с 1994 года и является финансовым центром своего ключевого акционера - СТК «Союз» (69,59%, бенефициар Александр Воловник), работающего в сфере обслуживания предприятий высокотехнологических и инновационных секторов и инвестиций в сферу высоких технологий. В ноябре 2011 года в состав акционеров банка вошли ООО «Бастион» (19,96%, бенефициары - Виктор Кашкин и Сергей Ганзюк), которое пресса связывает с девелоперской группой «Мортон», а также бизнесмен Михаил Топалов (1,67%).

Фондсервисбанк осенью 2010 года привлек внимание СМИ, когда принял на работу советником президента по инвестициям и инновациям Анну Чапман, задержанную летом того же года в США наряду с девятью другими предполагаемыми шпионами, работавшими на Россию.

Ей, как и другим задержанным, было предъявлено обвинение в работе на иностранное правительство, отмывание денег, подделку паспортов, использование чужих имен. Впоследствии состоялся их обмен на граждан России, отбывавших срок за шпионаж на территории РФ.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, ранее в четверг стало известно, что МВД пресекло деятельность преступной группы, участники которой подозреваются в незаконном выводе за рубеж свыше 100 млрд рублей.

Противоправная схема включала цепь сделок по купле-продаже акций ведущих российских компании (голубых фишек), где продавцами и покупателями выступали офшорные компании и фирмы-однодневки, подконтрольные ее организаторам.

По факту незаконного вывода денег за рубеж возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). На расчетные счета и счета ДЕПО, которые использовались в противоправной деятельности, наложен арест (на счетах находились 3,2 млрд рублей).

Начальник пресс-службы ГУЭБиПК МВД России Андрей Пилипчук сообщил газете ВЗГЛЯД, что данное дело является продолжением истории неоднократно судимого за экономические преступления гражданина РФ Романа Недялкова, который был задержан и помещен под домашний арест в ноябре 2011 года.