«Европарламент собирается пересмотреть директиву ЕС по отмыванию денег. Это поможет защитить рынок Евросоюза от преступников, из какой бы страны они не прибывали. Изменения в директиву будут вынесены на голосовании в комитете по экономике и монетарным делам, а также комитете гражданских свобод, правосудия и внутренней политики уже на следующей неделе - 13 февраля», - сказал Руверс, пишет Deutsche Welle*.
«Информация о так называемом «доверительное управление» компаний должна появиться в открытом доступе. Она станет открытой для широкой общественности, правоохранительных органов всех государств, для тех фирм, которые хотят посмотреть, кто стоит за их компаниями-партнерами», - пояснил он.
По его мнению, «это позволит правоохранителям из любой страны ЕС и из стран за пределами Евросоюза быстрее и успешнее отслеживать «криминальные деньги». Журналисты, неправительственные организации и обычные граждане смогут призвать бизнес к ответственности».
«Обнародование информации в открытом доступе позволит избежать ошибок, потому что за ней будет наблюдать множество глаз. Это позволит компаниям узнать, кто стоит за бизнесом их партнеров, поставщиков или клиентов», - считает Руверс.
«13 февраля состоится голосование в комитете, в марте, вероятно, будет общее голосование в Европарламенте. И потом еще несколько месяцев текст будет согласовываться с Еврокомиссией и Европейским советом», - сказал он.
«Полное открытие информации означает, что всем станут известны имена бенефициаров владельцев и юридических лиц компаний, трастов и т.д., которые находятся в странах - членах ЕС. Это может предоставить доказательства при расследованных дел по отмыванию денег», - заявил Руверс.
Он добавил, что в «компромиссном варианте» изменений в директиве наткнулся на две интересные поправки, которые имеют отношение к Украине».Украина не включена сейчас в «черный список» FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering), в который вошли страны, не борющиеся с отмыванием денег.
«Так вот, эти две поправки позволят Еврокомиссии в обход FATF применить более жестокий режим к проведению финансовых операций граждан ЕС, которые находятся под влиянием политиков из стран, не являющихся членами Евросоюза, то есть фактически включить Украину в черный список в обход FATF», - сказал он.