23 мая, среда | Последнее обновление — 00:56 | vz.ru
|
|
Читайте также     
Интервью / Политика
Интервью / Общество
Интервью / Экономика
Интервью / Культура
Интервью / Спорт
| МВД России раскрыло международную преступную группу по отмыванию денегСотрудники Департамента экономической безопасности (ДЭБ) и Следственный комитет при МВД РФ пресекли деятельность международной организованной группы, которая с 2007 года занималась незаконной банковской деятельностью, сообщили в пресс-службе ДЭБ. Группа «легализовала денежные средства в размере более 30 млрд рублей, 440 млн долларов США и 123 млн евро». В отношении организаторов группы возбуждены уголовные дела по статьям 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность») и 174 УК РФ («Легализация преступных доходов»), сообщает «Интерфакс». криминал
Преступная группа занималась незаконными банковскими операциями, связанными с открытием и ведением банковских счетов фирм-однодневок, осуществляла кассовое обслуживание физических и юридических лиц, проводила расчеты по поручению юридических лиц, занималась куплей-продажей иностранной валюты.
«В преступных схемах были задействованы три коммерческих банка, 72 российских и семь иностранных подконтрольных организаций. За оказанные услуги злоумышленники взимали 1–7% от суммы перечисляемых денежных средств», – говорится в сообщении ДЭБ.
В результате проведенных обысков в банках и офисах, а также на квартирах задержанных, изъято более 240 печатей и штампов фирм-«однодневок», в том числе компаний нерезидентов, финансовая документация, подтверждающая незаконность проводимых операций, свыше 36 млн рублей наличными.
«С целью предотвращения сокрытия следов преступления арестованы счета фирм-«однодневок», на которых находится свыше 72 млн рублей», – сказано в пресс-релизе.
В нем отмечено, что троим участникам группы предъявлены обвинения в совершении указанных преступлений. Двое из них арестованы, в отношении третьего избрана мера пресечения – подписка о невыезде.
В пресс-службе подчеркнули, что в оперативно-следственных мероприятиях на территории Москвы и Московской области были задействованы более 150 сотрудников правоохранительных органов.
Оперативно-следственные действия продолжаются, отмечают в ДЭБ МВД РФ.
|
Редакция |
