В суде по делу блогера Валерии Федякиной, известной как Битмама, свидетелем была раскрыта схема обмена валюты на криптовалюту, передает ТАСС. По словам офис-менеджера Раисы Калягиной, деятельность компании Битмамы сначала казалась ориентированной на содействие в приобретении недвижимости в ОАЭ. Однако вскоре стало ясно, что под прикрытием этой деятельности осуществлялся обмен рублей на криптовалюту USDT и последующая продажа ее в ОАЭ.
Калягина отметила, что офис компании сначала находился в башне Москва-Сити, а затем переехал на Новый Арбат. Для осуществления операций компания использовала бронированные автомобили и имела специальную комнату с сейфом для хранения денег. Клиенты приносили рубли, которые обменивались на криптовалюту, а затем продавались в ОАЭ за дирхамы или доллары.
Согласно словам свидетеля, основное общение с клиентами вел Александр Федякин, брат Валерии. Он создал специальные чаты в Telegram и WhatsApp для заявок клиентов. Сотрудникам офиса было запрещено общаться с клиентами. Калягина также рассказала, что весной 2023 года Федякин покинул страну.
Материалы дела указывают на то, что Федякина предлагала инвесторам вложения в криптовалюту с обещанием высокой доходности, но средства исчезали. Ущерб оценивается в 2,2 млрд рублей. Суд арестовал счета и активы подсудимой, которая не признает вину. Ей предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере, предусматривающем до 10 лет лишения свободы и штраф в 1 млн рублей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, блогера Валерию Федякину, известную как Битмама, обвиняют в хищении у потерпевших крупных сумм, включая дирхамы и биткоины, общая сумма ущерба составляет не менее 2,2 млрд рублей; Пресненский суд Москвы продлил арест Валерии Федякиной до конца мая 2025 года по делу о мошенничестве на сумму 6,7 млрд рублей; решение об аресте блогера Валерии Федякиной оставили в силе, соответствующее решение принял Московский горсуд.