Как сообщила полиция лондонского Сити, арест 43-летнего брокера, имя которого правоохранительные органы не называют, стал результатом начавшегося четыре месяца назад расследования. Россиянин работал в лондонском отделении международной агропромышленной корпорации Archer Daniels Midland со штаб-квартирой в американском штате Иллинойс, передает ТАСС со ссылкой на Financial Times
«Мы ведем расследование в отношении предполагаемой преступной группировки из России, которая использовала лондонский рынок фьючерсов для отмывания миллионов долларов, полученных противозаконным путем», - сообщил в этой связи детектив-инспектор полиции лондонского Сити Крэг Маллиш.
Расследование ведется при содействии электронной биржи InterContinental Exchange, информировавшей о вызывавших подозрения сделках с фьючерсами.
В заявлении полиции говорится о том, что «российская нефтяная фирма, швейцарская инвестиционная компания, инвестиционная компания с Британских Виргинских островов, а также еще одна российская компания, как предполагается, действовали в качестве прикрытия российских криминальных группировок, пытающихся отмыть деньги вне своей страны и с использованием Великобритании».
Россиянин был арестован 23 марта, однако позже был освобожден под залог до июля. По данным Financial Times, следователи в мае вновь допрашивали подозреваемого.
Вместе с ним был также арестован и подданный Соединенного Королевства. Его имя пока не разглашается.
Напомним, правоохранительным органам удалось обнаружить 22 млн долларов на пяти торговых счетах россиянина.