По его словам, предполагаемый организатор сети незаконных казино Иван Назаров передавал прокурорам взятки в американской валюте, передает РИА «Новости».
«Обмен российских рублей на доллары помощники Назарова осуществляли в операционных кассах «Гринфилдбанка». Данные валютные операции осуществлялись с грубым нарушением закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» - без проверки документа, удостоверяющего личность физического лица, производившего операцию по купле-продаже иностранной валюты на сумму свыше эквивалентной 15 тыс. рублей, что является обязательным», - отметил Маркин.
«Неоднократные аналогичные нарушения банком в течение одного года в соответствии с законом «О банках и банковской деятельности» являются основанием для отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций. Соответствующие материалы в ближайшее время будут направлены Следственным комитетом в Банк России», - заявил он.