Эмиссары приезжают и уезжают. Встречают их в Средней Азии гостеприимно. Потому что в местных обычаях встречать гостеприимно даже врагов. Угрожать эмиссарам в действительности есть чем. Но без России региону не обойтись.
10 комментариевМВД: Задержанные в Москве «банкиры» отмыли бандитские 90 млрд рублей
МВД: Задержанные в Москве «банкиры» отмыли бандитские 90 млр
Ежегодный оборот подпольных банкиров, которые ранее были задержаны по подозрению в отмывании денег ОПГ, превышал 90 млрд рублей, сообщил в понедельник начальник главного управления МВД РФ по ЦФО генерал-майор полиции Андрей Кеменев.
Он напомнил, что в ряде банков, в том числе Фондсервисбанке, недавно проходили обыски по этому делу. По данным МВД, руководил подпольными банкирами Артем Сисакян, который уже арестован.
#{crime}«Установлено, что задержанная группа во главе с Артемом Сисакяном входила в состав крупного организованного преступного формирования и занималась незаконной банковской деятельностью, в том числе в интересах организованных по этническому признаку групп, действующих на территории РФ. Денежные средства, полученные от незаконной деятельности указанных групп, поступали на расчетные счета фирм-однодневок и направлялись на Кавказ, в Среднюю Азию и страны Ближнего Востока», - сказал Каменев, передает РИА «Новости».
По его словам, у правоохранительных органов есть основания полагать, что к противоправной деятельности могут быть причастны сотрудники кредитных учреждений.
«Установленный ежегодный оборот денежных средств, осуществляемый участниками межрегионального организованного преступного формирования, составлял свыше 90 млрд рублей», - сообщил Кеменев.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, ранее стало известно о разоблачении группы финансистов, которые незаконным способом сумели вывести из России более 100 млрд рублей.
По данным ГУЭБиПК, являясь участниками биржевых торгов, злоумышленники при помощи перепродажи между подконтрольными им фирмами взвинчивали цены на наиболее ликвидные акции российских предприятий (голубые фишки). После этого акции продавались по завышенной цене сторонним фирмам, а маржа выводилась за рубеж.
В рамках этого дела следователи провели обыски в Фондсервисбанке, со счетов которого проводились незаконные переводы денежных средств за рубеж. Высокопоставленных сотрудников этого банка полиция подозревает в том, что они совершали указанные финансовые операции тайно, не сообщая о них в ЦБ, что обязаны делать по закону.