Департамент экономической безопасности (ДЭБ) МВД РФ в понедельник сообщил о задержании участников организованной группы, подозреваемых в незаконном сбыте крупных партий дорогостоящих ювелирных изделий.
Было принято решение о проверочной закупке, в ходе которой под видом покупателя сотрудник ДЭБ МВД России приобрел ювелирные изделия на сумму 1,5 млн рублей
«В ДЭБ МВД России по оперативным каналам поступила информация о том, что в московской квартире, расположенной на Рублевском шоссе в Москве, осуществляется незаконная реализация ювелирных изделий. Было принято решение о проверочной закупке, в ходе которой под видом покупателя сотрудник ДЭБ МВД России приобрел ювелирные изделия на сумму 1,5 млн рублей. В результате задержаны две участницы группы, в том числе ее организатор», – говорится в сообщении ведомства.
При осмотре квартиры милиционеры изъяли более 5,8 тыс. ювелирных изделий на сумму около 9 млн долларов, два приспособления для нанесения пробирных клейм, а также «черновые записи, свидетельствующие о противоправной деятельности фигурантов».
В пресс-службе ДЭБ МВД РФ газете ВЗГЛЯД уточнили, что согласно этим черновым записям, товар сбывался как физическим, так и юридическим лицам. Не исключено, что до сих пор на прилавках лежат контрафактные ювелирные изделия. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проверяют эту информацию.
Главное следственное управление при ГУВД по Москве возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 181 УК РФ («Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм»).
«Изделия были ввезены на территорию России незаконно, каналы поступления сейчас устанавливаются», – сказал представитель ведомства, не исключив, что когда они станут известны, в обвинение будут добавлены новые статьи.
В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Напомним, в июне этого года в ДЭБ сообщили о пресечении деятельности организованной группы, специализировавшейся на незаконном обороте драгметаллов. В ее состав, по данным ведомства, входили руководители и сотрудники ряда кредитно-финансовых учреждений Москвы, ювелирных заводов и салонов по продаже ювелирной продукции, а также непосредственно лица, регистрировавшие и использовавшие организации-«однодневки».
Как отметили в ДЭБ, «многоуровневая криминальная схема заключалась в поэтапном перечислении денежных средств заказчика на расчетные счета ряда коммерческих банков, «серых» (технических) компаний и фирм-«однодневок», а также в расчетах между указанными субъектами. В ходе них суммы, которые должны были уходить в доход государству в виде НДС, аккумулировались на счетах «помоек», а затем присваивались». Представитель департамента пояснил тогда газете ВЗГЛЯД, что при многоэтапной перепродаже друг другу расчеты производились без учета НДС, поскольку участники сделок пользовались межбанковскими ценами. При межбанковских сделках НДС не уплачивается. В какой-то момент эта сумма (которая должна была поступить государству в виде налогов) осталась на счету одной из фирм-«однодневок» и впоследствии была присвоена. Ее разделили между собой участники криминальной схемы.