Андрей Манчук Андрей Манчук Албанская «революция фламинго» против коррупции и США

Американские инвесторы прекрасно знали, что с правящими кругами Албании несложно договориться. Так и произошло. Но в дело вмешался народ, протестуя против коррупции собственной власти и наглости американского бизнеса.

0 комментариев
Игорь Караулов Игорь Караулов В Израиле Макаревич впервые обрел родину

После начала СВО некоторые граждане ломанули из России в солнечный Израиль. Причина называлась такая: «не хотим жить в стране, воюющей с соседями». Теперь посмотрим счет на табло: Израиль сравнял с землей сектор Газа, напал на Иран, бомбит Ливан. Всё это они, конечно же, осуждают? Как бы не так.

17 комментариев
Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия никому ничего не должна

Отношение Москвы к тем, кто провозглашает сейчас свою победу на выборах в Армении, объясняется не стремлением удержать республику в своей орбите, а желанием напомнить о том, что Россия поступает так, как ей сейчас выгодно, а не так, как от нее ждут.

19 комментариев
30 июня 2010, 10:29 • Общество

Золотой круговорот

В Москве раскрыта преступная схема оборота драгметаллов

Tекст: Мария Иванова

Деятельность организованной группы, специализировавшейся на незаконном обороте драгметаллов, пресечена в Москве. В мошеннической схеме были замешаны руководители банков, ювелирных заводов и магазинов. Они многократно перепродавали друг другу слитки золота и серебра, причем осуществляли сделки по межбанковским ценам, в итоге им удавалось уйти от уплаты налогов. «Сэкономленные» деньги потом делились «по-братски».

«Сотрудниками департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД России совместно с управлением ФСБ России по городу Москве и Московской области пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном обороте аффинированных драгоценных металлов (золото, серебро) с использованием схем по уклонению от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС). По предварительным данным, ежемесячный доход от противоправной деятельности составлял около 20 млн рублей», – говорится в сообщении, размещенном на сайте ДЭБ.

Суммы, которые должны были уходить в доход государству в виде НДС, аккумулировались на счетах «помоек

В состав разоблаченной группировки входили руководители и сотрудники ряда кредитно-финансовых учреждений Москвы, ювелирных заводов и салонов по продаже ювелирной продукции, а также непосредственно лица, регистрировавшие и использовавшие организации-«однодневки».

«Многоуровневая криминальная схема заключалась в поэтапном перечислении денежных средств заказчика на расчетные счета ряда коммерческих банков, «серых» (технических) компаний и фирм-«однодневок», а также в расчетах между указанными субъектами. В ходе них суммы, которые должны были уходить в доход государству в виде НДС, аккумулировались на счетах «помоек», а затем присваивались».

Как объяснил газете ВЗГЛЯД представитель ДЭБ, «при многоэтапной перепродаже друг другу расчеты производились без учета НДС, поскольку участники сделок пользовались межбанковскими ценами. При межбанковских сделках НДС не уплачивается». В какой-то момент эта сумма (которая должна была поступить государству в виде налогов) осталась на одной из фирм-«однодневок» и впоследствии была присвоена. Ее разделили между собой участники криминальной схемы.

«Сумма невыплаченного в бюджет государству налога (18% от стоимости приобретенного драгметалла) впоследствии делилась между преступной группой и заказчиком почти поровну: 44,5% и 55,5% соответственно, – уточнили в ДЭБ. – Таким образом, заказчик получал неучтенные денежные средства и драгоценные металлы, якобы приобретенные с учетом НДС, а организаторы незаконной схемы получали незаконный доход».

По данным следователей, доходы, которые мошенники получали от совершения незаконных операций, легализовались путем приобретения недвижимости, долей в уставных капиталах юридических лиц на территории России и за границей.

«Сотрудниками ДЭБ МВД России проведены обыски в офисах коммерческих организаций и банков, причастных к незаконным операциям, а также в местах проживания фигурантов, в ходе которых изъята бухгалтерская и черновая документация, уставные документы и печати фирм-«однодневок», цифровые носители, ключи к управлению электронными счетами организаций через систему «Банк – Клиент» и иные предметы, свидетельствующие о противоправной деятельности членов указанной группы», – отмечают в ведомстве.

В офисе одного из банков, расположенных в Москве, были обнаружены слитки серебра на 30 кг и золота общим весом 14,9 кг, которые принадлежат организации, используемой фигурантами в противоправной деятельности. Драгоценные металлы описаны и переданы на ответственное хранение руководству банка.

Возбуждено уголовное дело по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 191 УК РФ («Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных металлов и драгоценных камней») и ч. 2 ст. 171 УК РФ («Незаконное предпринимательство»).

Напомним, последняя крупная мошенническая схема уклонения от уплаты налогов, вскрытая в столице, касалась незаконного оборота алкоголя. Преступники приобретали большие партии коньяка, виски и рома в Duty Free одного из московских аэропортов, а позже оптом сбывали его на внутреннем российском рынке без уплаты акцизных сборов.