Новости дня

20 ноября 2013, 10:56

В ЦБ задумались об изменении регулирования МФО после аферы с

Служба Банка России по финансовым рынкам может изменить действующее законодательство по регулированию микрофинансовых организаций в связи с раскрытым правоохранителями незаконного обналичивания материнского капитала.

В службе сообщили, что пока в ЦБ не поступали материалы от МВД. «При поступлении документы будут тщательно изучены, и по результатам ЦБ, возможно, сделает предложение по изменению действующего регулирования микрофинансовых организаций», - сказали в Банке России.

Там также пояснили, что ЦБ контролирует микрофинансовые организации только в части соблюдения законодательства о микрофинансовой деятельности, а также законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступных путем, и финансирования терроризма.

«Контроль целевого характера использования средств материнского капитала не относится к компетенции ЦБ», - отметили в регуляторе.

Напомним, в МВД во вторник заявили о разоблачении преступной группы, подозреваемой в хищении у Пенсионного фонда 10,5 млрд рублей, выделенных на материнский капитал. Задержаны девять участников ОПГ. Среди задержанных оказался руководитель «Управляющей компании «Центр микрофинансирования» и учредитель «Центра микрофинансирования».

Разработка организованной группы велась около двух лет. Преступная деятельность осуществлялась в период с 2010 по 2012 год. За это время было создано свыше 400 коммерческих фирм, которые внешне никак не были связаны между собой.

По данным полиции, злоумышленники действовали по следующей схеме: представители созданных фирм собирали информацию о социально неблагополучных семьях, женщинах, остро нуждающихся в деньгах, страдающих алкоголизмом или психическими расстройствами.

Затем от имени подконтрольного юридического лица с женщинами заключались договоры целевого займа, согласно которым им якобы выдавались денежные суммы на покупку жилья. Как правило, заем оформлялся на сумму, равную размеру материнского капитала, однако фактически деньги заемщикам не перечислялись. В дальнейшем члены ОПГ от лица матерей осуществляли сделки по приобретению недвижимости. В основном, покупали ничтожно малые доли в квартирах, домах ветхого жилого фонда, а также в помещениях, непригодных для проживания.

После этого происходило погашение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. В соответствующие государственные органы предоставлялся пакет необходимых документов, включавший справки об улучшении жилищных условий и об остатке основного долга перед заемщиком.

На основании данных документов выплаты производились на счет займодателя. Часть полученной суммы злоумышленники передавали женщинам, с которыми заключили договор, а другую часть, составляющую от 30 до 80%, присваивали. Таким образом злоумышленниками было похищено более 10,5 млрд рублей бюджетных денежных средств.

Вам может быть интересно

Трамп заявил о планах встретиться с Путиным для урегулирования конфликта на Украине
Темы дня

Как пресечь попытки Киева испортить россиянам новогодние праздники

В России за последние дни участились случаи поджогов административных зданий и офисов банков – и в этом виден отчетливый украинский след. Инциденты происходят под давлением телефонных мошенников. «Противник старается испортить людям празднование Нового года», говорят эксперты и объясняют, что нужно сделать, чтобы сорвать эти планы киевского режима.

«Абсолютный стыд» расшатывает кресло под президентом Франции

«Крайне оскорбительные гомофобные высказывания», «абсолютный стыд» и «оскорбление для республики». Такими словами французские политики и пресса реагируют на высказывания президента страны Эммануэля Макрона. При каких обстоятельствах французский лидер наговорил лишнего и почему это может иметь для него весьма серьезные последствия?

Путин открыл новые терминалы аэропортов и автодороги России

Катар пригрозил Европе прекращением поставок газа

Появились спекуляции о еще одной идее Трампа к России для прекращения огня на Украине

Новости

Премьер Словакии Фицо приехал в Кремль

Президент России Владимир Путин проводит в Кремле переговоры с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

Украина зафиксировала рекордное число пересечений границы

На Украине наблюдается необычно высокий уровень пересечений границы, составивший 150 тыс. человек за последние сутки, с наибольшей активностью на границе с Польшей, сообщает Госпогранслужба страны.

Хуситы заявили о сбитии истребителя F/A-18 в Красном море

Хуситы отразили воздушную атаку США и Британии, атаковав авианосец «Гарри Трумэн» в Красном море, сбив истребитель F/A-18, заявил представитель «Ансар Алла» Яхия Сарии.

СМИ: BMW уволит сотрудников из-за нарушений при экспорте авто в Россию

BMW обнаружила нарушения в экспорте автомобилей в Россию и уволила ответственных сотрудников, сообщило немецкое информагентство DPA.

Россия решила начать поставки электричества в Абхазию 23 декабря

С 23 декабря Россия начнет поставлять в Абхазию 327 млн кВт⋅ч электроэнергии, что позволит сократить отключения света в республике до четырех часов в сутки.

Российские войска освободили Лозовую в Харьковской области и Красное в ДНР

Российские войска за сутки освободили населенные пункты Лозовая и Красное, нанеся значительные потери украинским вооруженным силам в Харьковской области и Донецкой народной республике, сообщили в Минобороны России.

Казанский пожарный закрыл собой младенца во время атаки украинских БПЛА

Командир отделения 2-й пожарно-спасательной части МЧС России по Республике Татарстан Руслан Щукин закрыл собой четырехмесячную девочку во время атаки украинских БПЛА на Казань, сообщила пресс-служба ведомства.

Пушилин: Российские войска практически выбили ВСУ из центра Курахова

Глава ДНР Денис Пушилин заявил о почти полном освобождении центра города Курахово от украинских войск, остаются лишь небольшие участки на северо-западе.

Американист оценил шансы Трампа вернуть Панамский канал США

Дональд Трамп не сможет вернуть Америке Панамский канал. Однако такими угрозами он попытается решить миграционную проблему в США. С этой же целью он оказывает давление на Канаду, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее Трамп пригрозил Панаме, что вернет Панамский канал Штатам.

Путин: Прежнее поколение политиков пошло на разрушение страны

Президент России Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил, что прежнее поколение политиков России пошло на разрушение страны ради вступления в так называемый цивилизованный мир.

Сопредседатель АдГ Вайдель опережает конкурентов в гонке за пост канцлера Германии

Сопредседатель «Альтернативы для Германии» Алиса Вайдель стала лидером опроса INSA как самый популярный кандидат на пост канцлера Германии с 24% голосов, обойдя Фридриха Мерца и Олафа Шольца.

Премьер Грузии пригрозил отправить президента страны за решетку

Президент Грузии Саломе Зурабишвили может быть отправлена за решетку в случае нарушения УК страны, заявил на брифинге в воскресенье премьер-министр Ираклий Кобахидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Мнения

Геворг Мирзаян: Почему Эрдогану не удастся построить трубу через Сирию

Эрдоган давно – еще с нулевых годов – мечтал замкнуть на себе все альтернативные российским пути поставки углеводородов в Европу с восточного, северного и южного направлений. Причем для Анкары это был не только и даже не столько источник заработка, сколько получение рычага давления на Брюссель. И этот рычаг турки использовали бы куда эффективнее, чем Украина.

Сергей Худиев: Нужно ли в России многоженство

В заслугу исламу можно поставить то, что он, застав практику полигамии среди арабов, существенно упорядочил и смягчил ее. Но то, что было огромным смягчением нравов в Аравии VII века, вряд ли будет на своем месте в законодательстве России XXI века.

Игорь Караулов: Путин заглянул на следующую страницу истории 

Важнейшая вещь, которую выделил президент в ходе «Итогов года»: России не нужно перемирие, России нужен прочный и устойчивый мир. В стране много дел, после заключения мира нам предстоит решать свои текущие вопросы. «О доме надо думать!» – вот ключевая фраза, которая многим запомнилась больше всего.
Вопрос дня

Как проходят испытания российской вакцины от рака

Как идут испытания российской вакцины от рака: отбор и принцип «троянского коня»