Новости дня

15 марта 2012, 19:02

МВД: В документах обслуживающего Роскосмос банка найдены нар

Полиция заподозрила Фондсервисбанк, который тесно связан с Роскосмосом, в нарушениях при обслуживании счетов бюджетных организаций, операций с государственными ценными бумагами и купли-продажи иностранной валюты, сообщили в главном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД.

Документы, свидетельствующие о возможном нарушении законодательства, были изъяты в банке в ходе расследования деятельности организованной преступной группы, подозреваемой в незаконном выводе за рубеж более 100 млрд рублей. Расследование проводили ГУЭБиПК, управление «К» и служба экономической безопасности ФСБ России, передает «Интерфакс».

В МВД отметили, что были обнаружены и изъяты документы, имеющие значение для уголовного дела, в том числе свидетельствующие о возможном содействии руководства банка противоправной деятельности, в частности, «непредоставлении информации в Росфинмониторинг о проведении финансовых операций свыше установленной законом суммы».

Согласно публиковавшимся данным ЦБ РФ, Фондсервисбанк в последние годы являлся единственным банком из почти тысячи российских кредитных организаций, у которого доля бюджетных средств (без учета государственных и других внебюджетных фондов) в пассивах превышала 25%.

В частности, на начало 2012 года из 37,8 млрд рублей бюджетных средств, размещенных на счетах российских банков, 25,7 млрд рублей (68% всей суммы) были размещены в Фондсервисбанке. При этом еще в 59 банках были размещены оставшиеся 12,1 млрд рублей бюджетных средств (ни в одном из них доля бюджетных средств в пассивах не превышала 5%), а в 918 - средств бюджета не было.

Фондсервисбанк тесно связан с Федеральным космическим агентством (Роскосмос), его филиалы, в частности, работают на космодромах Плесецк и Байконур, развивается сеть офисов в городах Московской области, связанных с научной и космической деятельностью - во Фрязино и в Краснознаменске. Банк занимается кредитованием и расчетно-кассовым обслуживанием юридических лиц, включая предприятия космической отрасли и оборонно-промышленного комплекса, активно работает на валютном рынке.

Совет директоров банка возглавляет бывший руководитель Федерального космического агентства (в 1992-2004 годах) Юрий Коптев. В состав акционеров банка входит ОАО «НПО Энергомаш имени академика Глушко В.П.» (2,44%).

Согласно отчетности банка, объем средств госорганов на счетах Фондсервисбанка за последние шесть лет увеличился более чем в 12 раз - до 25,7 млрд на начало 2012 года с 2,1 млрд рублей в начале 2006 года. За это время нетто-активы банка выросли в 6,2 раза - до 65,0 млрд рублей с 10,5 млрд рублей, а доля госсредств в активах удвоилась, увеличившись с 20% до 40%.

За этот же период бюджетные расходы на финансирование Роскосмоса увеличились до 94,3 млрд рублей в 2011 году (согласно закону о бюджете) с 27,6 млрд рублей в 2005 году (исполнение бюджета). На 2012 год запланировано дальнейшее увеличение бюджетного финансирования космического агентства - до 144,0 млрд рублей, или в 1,5 раза по сравнению с бюджетом 2011 года.

Фондсервисбанк работает на российском банковском рынке с 1994 года и является финансовым центром своего ключевого акционера - СТК «Союз» (69,59%, бенефициар Александр Воловник), работающего в сфере обслуживания предприятий высокотехнологических и инновационных секторов и инвестиций в сферу высоких технологий. В ноябре 2011 года в состав акционеров банка вошли ООО «Бастион» (19,96%, бенефициары - Виктор Кашкин и Сергей Ганзюк), которое пресса связывает с девелоперской группой «Мортон», а также бизнесмен Михаил Топалов (1,67%).

Фондсервисбанк осенью 2010 года привлек внимание СМИ, когда принял на работу советником президента по инвестициям и инновациям Анну Чапман, задержанную летом того же года в США наряду с девятью другими предполагаемыми шпионами, работавшими на Россию.

Ей, как и другим задержанным, было предъявлено обвинение в работе на иностранное правительство, отмывание денег, подделку паспортов, использование чужих имен. Впоследствии состоялся их обмен на граждан России, отбывавших срок за шпионаж на территории РФ.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, ранее в четверг стало известно, что МВД пресекло деятельность преступной группы, участники которой подозреваются в незаконном выводе за рубеж свыше 100 млрд рублей.

Противоправная схема включала цепь сделок по купле-продаже акций ведущих российских компании (голубых фишек), где продавцами и покупателями выступали офшорные компании и фирмы-однодневки, подконтрольные ее организаторам.

По факту незаконного вывода денег за рубеж возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). На расчетные счета и счета ДЕПО, которые использовались в противоправной деятельности, наложен арест (на счетах находились 3,2 млрд рублей).

Начальник пресс-службы ГУЭБиПК МВД России Андрей Пилипчук сообщил газете ВЗГЛЯД, что данное дело является продолжением истории неоднократно судимого за экономические преступления гражданина РФ Романа Недялкова, который был задержан и помещен под домашний арест в ноябре 2011 года.

Вам может быть интересно

Президент МОК допустила участие россиян в Олимпиаде-2026
Темы дня

Как формируется новый облик российского ВМФ

«Сейчас в России строятся десятки кораблей». Такими словами в День Военно-морского флота эксперты оценивают как обновление корабельного состава, так и резкий рост значения роботизированных систем для морских боевых действий. Как формируется новый облик ВМФ России и какие задачи отрабатывались на завершающихся учениях «Июльский шторм»?

Макрон раскалывает Запад Палестиной

Эммануэль Макрон заявил о готовности признать Палестину уже этой осенью. Однако решение президента Франции встретило резкую критику в США. В частности, Дональд Трамп заявил, что слова лидера Пятой республики ничего не изменят. Аналитики указывают: на Западе развернулась гонка за статус главного миротворца, способного инициировать создание палестинского государства. Кто одержит верх?

Военкор объяснил, что дает России освобождение Зеленого Гая и Малиевки

В СБ ООН произошла перепалка США и Китая из-за Украины

Военный эксперт Кошкин: Калининградская область для НАТО – это «мертвая зона»

Новости

Песков: Принципы будущих отношений России и Украины будут определены после СВО

Будущие принципы взаимоотношений между Россией и Украиной определятся только после завершения и выполнения задач специальной военной операции, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Армении решили демонтировать памятник героям Великой Отечественной войны

Администрация армянского города Артик Ширакской области планирует демонтировать мемориал в честь погибших в Великой Отечественной войне после одобрения министерства образования и культуры республики, рассказал депутат парламента страны от оппозиционной фракции «Армения» Мгер Мелконян.

Минобороны сообщило об успехах российских войск на Украине

Военные подразделения России продвинулись на нескольких направлениях, уничтожив склады боеприпасов и нанеся значительные потери украинским формированиям в Донбассе и Харьковской области, сообщили в Минобороны России.

Российские пловцы побили два национальных рекорда на чемпионате мира

На старте чемпионата мира по водным видам спорта российские спортсмены улучшили достижения на двух дистанциях, превзойдя рекорды, установленные ранее отечественными пловцами.

Утверждено создание Нижегородского высшего военно-инженерного училища

Новое высшее военно-инженерное училище, которое откроется в Нижегородской области к 1 сентября 2025 года, будет готовить специалистов с учетом опыта спецоперации на Украине.

В ОП предложили сократить время продажи алкоголя

В Общественной палате предложили сократить разрешённые часы продажи алкоголя в России до промежутка с 11:00 до 19:00 по аналогии с советским опытом.

Вучич рассказал о беспрецедентном обещании Си Цзиньпина Сербии

Президент Сербии заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин во время посещения торжеств по случаю годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве пообещал выполнить любую просьбу сербской стороны.

Путин поздравил личный состав ВМФ в Адмиралтействе Петербурга

Президент России Владимир Путин поздравил личный состав Военно-морского флота с Днем ВМФ во время визита в Главное Адмиралтейство в Петербурге.

Стало известно о соглашении Камбоджи и Таиланда прекратить огонь

Камбоджа и Таиланд договорились о немедленном прекращении огня после телефонных переговоров с президентом США Дональдом Трампом, обеспокоенным ростом числа жертв конфликта.

Мединский заявил о политическом пиаре вокруг возвращения детей

Тема возвращения детей воспринимается украинцами в том числе как средство политического пиара, рассказал помощник президента России и глава российской переговорной группы с украинскими представителями Владимир Мединский.

Песков объяснил отмену Главного военно-морского парада

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что решение об отмене Главного военно-морского парада принято из-за приоритетности безопасности в текущих условиях.

Между США и Еврокомиссией прошли «воинственные переговоры»

Министр торговли США Говард Лютник в преддверии встречи американского президента Дональда Трампа и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Шотландии до позднего вечера вел с европейскими коллегами «воинственные переговоры», пишет FT.
Мнения

Глеб Простаков: Зеленский сносит остатки демократической «крыши»

Разгром украинских антикоррупционных органов, а вместе с ними и грантоедской тусовки местных активистов, лишившихся демократической крыши, откроет Зеленскому путь к полному контролю внутренней политической ситуации. Опасность все еще представляют экс-президент Петр Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко.

Игорь Караулов: Зачем художнику нужны демоны

Главный конфликт в нашей жизни происходит не между хорошим и лучшим, а между добром и злом, поэтому художнику приходится показывать и зло, причем со всеми его атрибутами и символикой.

Геворг Мирзаян: Пятьдесят дней, которые разочаруют мир

Если между Россией и Украиной начнутся серьезные переговоры, то Трамп скажет, что он победил. Что он заставил, что он принудил, что он молодец и сильный лидер. А мы разоблачать его ложь вряд ли станем. Иногда полезно дать ребенку игрушку, чтобы он занимался ею и не отвлекал взрослых от более важных дел.
Вопрос дня

Как связана борьба с украинскими БПЛА и отключение мобильного интернета?