Российская служба по финансовому мониторингу планирует повысить эффективность борьбы с финансовыми махинациями. По словам главы ведомства Виктора Зубкова, ряд предложений будут представлены правительству в ближайшее время.
В закон могут внести изменения, которые позволят замораживать счета на срок от 30 до 45 суток, - объяснил представитель Росфинмониторинга
В частности сразу после ратификации парламентов Варшавской конвенции чиновники смогут ознакомиться с предложениями финансовой разведки по возможному замораживанию средств компаний, которые занимаются отмыванием денег.
У Росфинмониторинга и сейчас есть право приостанавливать действие счетов подозрительных компаний, но на более короткий срок – 5 дней.
«Если Россия присоединится к варшавскому варианту конвенции о противодействии отмыванию преступных доходов, то в законодательство могут быть внесены изменения, которые позволят замораживать счета на срок от 30 до 45 суток», - объяснил газете ВЗГЛЯД начальник пресс-центра Росфинмониторинга Михаил Виницковский.
Финразведка готова обсуждать варианты. «Если 45 дней кажутся большим сроком, то мы готовы согласиться и на 30 дней. В любом случае это повысит эффективность нашей работы на порядок», - уверен Виктор Зубков.
Сейчас Росфинмониторингу как раз не хватает этого времени – в ходе проверок фиксируются десятки операций, в которых есть признаки отмывания денег. Но в тот же день средства уходят в 4-5 государств, и приходится их искать уже через зарубежных коллег, что «достаточно затруднительно».
А за 45 дней, по словам Виктора Зубкова, можно успеть провести необходимые действия, чтобы выявить операции по отмыванию. «Я уверен, что в 99% случаев никто не придет за этими деньгами или трудно будет доказывать, что эти деньги
чистые», - считает глава Росфинмониторинга.
При этом если будет допущена ошибка и подозрения службы не оправдаются, Росфинмониторинг готов взять на себя материальную ответственность. «Мы сделаем все, чтобы никогда не ошибиться», - поспешил добавить господин Зубков.
Эффективность деятельности будет расти не только в области отмывания средств, но и в сфере незаконного возмещения НДС. Изменения в законодательстве понадобятся незначительные - необходимо приравнять нормы, которые действуют в отношении экстремистских организаций, к организациям, которые подозреваются в отмывании незаконно полученных доходов.
«Росфинмониторинг работает с отмыванием средств. Но этому предшествует преступление – мошенничество или кража; полученные преступным путем деньги нужно куда-то деть. Что-то купить, вложить их. Способы, к которым прибегают мошенники, чтобы придать средствам официальный статус, разнообразны. И операции с налогами к ним относятся», - рассказал Михаил Виницковский.
Но в целом тем, как обстоят дела у Росфинмониторинга, Виктор Зубков доволен – по ряду проверок могут быть возбуждены крупные уголовные дела.
«Не исключено, что материалы по ряду действительно крупных проверок, которые мы проводили со страховым надзором и правоохранительными органами, что могут быть серьезными и суммы многомиллионые, многомиллиардные, они могут появиться, как появлялись по банкам», - предупредил господин Зубков.