Следователи добиваются получения данных о банковских счетах компаний, связанных с Абрамовичем, и делают соответствующие запросы в швейцарские суды, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Guardian.
Один из запросов, как заявлено, касается подозрений в якобы отмывании средств. Еще один запрос связан с возможным нарушением санкционного режима. По информации Guardian, после включения Абрамовича в санкционный список острова Джерси в 2022 году были зафиксированы переводы активов, якобы связанных с ним.
Швейцарский суд разрешил передать Джерси документы, несмотря на протесты адвокатов бизнесмена.
Адвокаты не только отвергли все обвинения, но и заявили, что в отношении Абрамовича не было выдвинуто никаких обвинений. Как пишет Guardian, по их словам, «в Джерси нет уголовных дел против него; суд Джерси фактически подтвердил, что в судах Джерси нет на рассмотрении никаких уголовных дел в отношении нашего клиента». «Любые утверждения о причастности господина Абрамовича к преступной деятельности являются ложными», – заявили адвокаты.
Guardian пишет, что следователи Джерси хотят установить источники состояния Абрамовича, полученного «в период хаотичного и бесконтрольного подъема капитализма в России в 1990-х и 2000-х годах».
Джерси – остров в проливе Ла-Манш, который является коронным владением Британской короны, но не входит в Великобританию. Джерси является офшором, «налоговой гаванью».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле сообщалось, что правительство Британии рассматривет возможность подачи иска к Абрамовичу для передачи замороженных 2,34 млрд фунтов, вырученных от продажи футбольного клуба «Челси», на гуманитарную помощь на Украине. В 2022 году у Абрамовича возникли сложности с продажей недвижимости в Британии из-за санкций.