По словам Волк, с 2007 по 2022 год преступники помогали обналичивать деньги и уклонятся от уплаты налогов различным компаниям, зарегистрировали на подставных лиц 38 организаций, которые якобы занимались строительством, грузоперевозками, продажей строительных материалов и промышленного оборудования. Через эти фирмы они проводили фиктивные транзакции, передает ТАСС.
Представитель МВД сообщила, что теневые банкиры за обналичивание денег брали проценты от поступивших средств, заработав таким образом свыше 1,3 млрд рублей. Сейчас все подозреваемые задержаны, их обвиняют в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей.
Ранее ФСБ раскрыла занимавшиеся «обналом» три ростовские ОПГ.