«Указанные компании, используя недостаточную информированность населения Российской Федерации о законодательном регулировании рынка ценных бумаг и желание вложить денежные средства с максимальной выгодой, предлагают гражданам принять участие в торговле на рынке Форекс или иных подобных современных рынках, внеся денежные средства на торговый счет. В последующем, создавая видимость проведения торговых операций, мошенники якобы увеличивают размер вложенных средств на счете гражданина и под разными предлогами вынуждают сделать дополнительные взносы», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
Когда гражданин пытается вывести свои средства или часть «прибыли» компания «обнуляет» торговый счет и перестает выходить на связь с человеком.
«Предлагаем ознакомиться с наиболее часто встречающимися названиями компаний: «Teletrade», «GRANDCAPITAL», «Delloy Trаde», «GLOBAL FX», «Kappabrokers», «GO CAPITALS FX», «KBCapitals»; «10 BROKERS»; «Swis Trade»; «BORN to TRADE», «Barclays Trade», «WerCrypto», - добавили в Росфинмониторинге.
В названиях компаний могут быть использованы названия известных банков и компаний, это делается для создания образа надежности с целью запутать жертву.
Отмечается, что «все указанные компании являются нерезидентами и не имеют лицензии Центрального банка Российской Федерации, не являются членами Саморегулируемых организаций».
Росфинмониторинг советует гражданам перед размещением средств на рынке ценных бумаг ознакомиться с законами, регулирующими этот вид деятельности, а также изучить репутацию компаний, предоставляющих соответствующие услуги.
Ранее сообщалось, что в России резко увеличилось количество звонков мошенников клиентам банков, в том числе с подменой номера кредитной организации.