По данным осведомленных источников, операция по задержанию фигурантов расследования была проведена несколько дней назад в Москве, после чего задержанных самолетом доставили в Улан-Удэ, где Советский районный суд города избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей, сообщил «Коммерсант».
По данным издания, уголовное дело о злоупотреблениях в БайкалБанке, единственном региональном кредитном учреждении Бурятии, республиканское МВД возбудило в ноябре 2016 года по ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство).
Следствие пришло к выводу, что преступная группа, в которую входили экс-акционеры и топ-менеджеры БайкалБанка, под видом выдачи кредитов и вексельных операций вывела огромные суммы, в том числе и через другие подконтрольные им кредитные учреждения. Действия подозреваемых, в отношении которых в апреле этого года было возбуждено новое дело, квалифицированы как «растрата чужого имущества в особо крупном размере».
По итогам проверки, проведенной временной администрацией по указанию Банка России, были выявлены признаки вывода руководством БайкалБанка, собственниками и должностными лицами ликвидных активов на общую сумму более 4,2 млрд рублей.
Как сообщили источники в правоохранительных органах, в данный момент ведется проверка на возможную причастность некоторых фигурантов расследования к банкротствам других банков и выводу из них средств. По данным источников, в материалах дела упоминаются названия Мособлбанка, банка «Интеркоммерц», РУбанка и некоторых других.
Как говорят источники, если подтвердится версия о том, что в банковской сфере действовала преступная группа, которая последовательно банкротила банки или незаконно выводила из них средства, то общий ущерб от деятельности злоумышленников может составить до 300 млрд рублей.
Напомним, 18 августа прошлого года Центробанк отозвал лицензию у БайкалБанка из-за утраты капитала.