О расследовании уголовного дела об отмывании денег и коррупционных практиках в нидерландском банке ING стало известно из годового отчета самой финансовой организации, передает РИА «Новости» со ссылкой на нидерландскую газету Het Financieele Dagblad.
В докладе ING Groep поясняет, что она также получила соответствующие информационные запросы от властей США.
Как сообщал Vimpelcom в марте 2014 года, власти Нидерландов проводят расследование в отношении деятельности холдинга в Узбекистане. Расследование также ведет Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC), а также минюст США.
Поводом стали публикации материалов суда Стокгольма, из которых следует, что «Вымпелком» (входит в Vimpelcom) через виргинскую Water Trail Industries в 2007 и 2011 годах перечислил 55 млн долларов компании Takilant, которую связывают с дочерью экс-президента Узбекистана Гульнарой Каримовой.
Деятельность Takilant расследуется правоохранительными органами Швеции и Швейцарии по подозрению во взяточничестве и отмывании денег.