«22 мая следователем Главного следственного управления (ГСУ) ГУВД по Москве на основании материалов проверки, предоставленных оперативниками УЭБиПК столичной полиции, возбуждено уголовное дело по факту легализации ранее похищенных путем мошенничества денежных средств, принадлежащих АКБ «Славянский банк», - сообщается на сайте столичного главка.
Полицейскими установлено, что в период с 27 по 29 июля 2010 года фигурант ранее возбужденных ГСУ уголовных дел по фактам хищений денежных средств кредитных учреждений, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, совершил финансовые операции по легализации 94 млн рублей, в целях придания правомерного вида пользованию деньгами.
«Известно, что данные средства ранее были похищены подозреваемым путем мошенничества у АКБ «Славянский банк». Расследование продолжается», - говорится в сообщении.