«Уголовное дело возбудили по заявлению Агентства по страхованию вкладов по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 159.5 Уголовного кодекса РФ (покушение на мошенничество в сфере страхования в особо крупных размерах)», – сообщил в среду РИА «Новости» представитель АСВ, подтвердив, что речь идет о фиктивных обязательствах на 7 млрд рублей.
«В период работы в банке временной администрации выявлены операции на сумму около 7 млрд рублей по формированию фиктивной задолженности банка перед 11 тыс. физических лиц, с тем чтобы они могли впоследствии претендовать на получение страхового возмещения из средств фонда обязательного страхования вкладов», – пояснил собеседник агентства.
«Экспресс» был лишен лицензии 21 января. Выплаты вкладчикам, предварительно оцененные в 3,52 млрд рублей, начались 1 февраля через Северокавказский филиал Сбербанка России.
По данным на 1 апреля, вкладчиками было получено страховое возмещение на сумму 3,27 млрд рублей, уточнили в АСВ.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в конце марта в МВД отчитались о завершении крупномасштабной операции по пресечению канала поставки «теневой» наличности и ликвидации группы «черных инкассаторов», которая вывела в тень через дагестанские банки порядка 100 млрд рублей.
11 марта глава госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» Юрий Исаев рассказывал, что объем фиктивных обязательств перед вкладчиками в двух дагестанских банках: «Экспрессе» и Трансэнергобанке – составил около 12 млрд рублей, при этом депозиты открывались там со скоростью по два в секунду.
4 марта премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что уровень фальсификаций, который следствие и Центробанк обнаружили в отчетности дагестанских банков, является недопустимым преступлением.
22 ноября прошлого года Федеральная служба по финансовому мониторингу объявила, что в деятельности банков Северо-Кавказского округа выявлены нарушения.
В отчете директора Росфинмониторинга говорилось о более чем десятке банков, замешанных в масштабном обналичивании, причем владельцами некоторых банков являлись известные на региональном уровне политики и топ-менеджеры энергетических компаний.
По данным Росфинмониторинга, за последние три года объем финансовых операций, проходящих через банки Северо-Кавказского региона, вырос вдвое.
Самой крупной «обнальной площадкой» в регионе назывался Трансэнергобанк из Махачкалы.
Также в числе «обнальных площадок» были указаны дагестанские Эсид-банк, Трастовый банк, Имбанк. Как на банковские площадки по обналичиванию Росфинмониторинг также указывает на ООО «КБ Арт-Банк» (Северная Осетия), ООО «КБ «Сунжа» и ОАО «ИАБ «Диг-Банк» (Ингушетия), ОАО «Ставропольпромстройбанк» и ЗАО «Вэлкомбанк» (Ставропольский край).
У части подозрительных банков были отозваны лицензии.