«Для реализации противоправной схемы злоумышленники создали несколько юридических лиц с номинальными генеральными директорами и участниками, между которыми совершались фиктивные сделки купли-продажи – товар существовал только на бумаге, а фактического движения денежных средств не производилось», – говорится в сообщении пресс-службы МВД России.
Затем в налоговые органы от имени «фирм-однодневок» направлялись документы для возмещения якобы переплаченного в ходе сделок НДС.
«В частности, установлено, что от одной из таких фирм – ООО «Флагман» – поступило заявление по месту налогового учета в Санкт-Петербурге о возмещении НДС на сумму около 50 млн рублей», – говорится в сообщении.
Также установлено, что группа действовала на протяжении двух лет на территории Москвы и Санкт-Петербурга.
Полицией установлено, что фиктивные акты проверок подготовил начальник отдела регистрации и учета налогоплательщиков ИФНС № 2 по Москве и его заместитель.
«По местам жительства и работы подозреваемых, в том числе в здании ИФНС России № 2, проведены оперативно-разыскные мероприятия. Обнаружены предметы и документы, свидетельствующие о противоправной деятельности. Комплекс мероприятий продолжается», – говорится в сообщении.