В сообщении комиссии упоминается лишь об одном эпизоде мошенничества, якобы совершенного 1 ноября 2011 года. Прибыль Мурмылюка, который пользовался данными похищенного счета, вследствие незаконной торговли составила более 30 тыс. долларов, тогда как ущерб превысил 140 тыс. долларов, утверждается в сообщении.
Между тем в мошенническую схему могли быть вовлечены другие лица, в том числе граждане России и Казахстана, также проживающие в США – в Бруклине, штат Нью-Йорк, и Хьюстоне, штат Техас, следует из документов суда, в который переданы дела.
В документах, в частности, упоминаются некие Антон Мезенцев, Михаил Шатов и Галина Корелина, передает РИА «Новости».
В списке пострадавших компаний, которые предлагают онлайновые брокерские счета клиентам, оказались Fidelity, Scottrade и ряд других, упоминается в документах и крупная компания Wells Fargo, оказывающая различные финансовые услуги.
Злоумышленники мошенническим путем получали доступ к уже открытым брокерским счетам, следует из документов. Подменяя данные клиентов компаний, злоумышленники проводили операции по этим счетам в своих интересах, в частности, по опционам. Также по украденным данным они открывали собственные торговые счета для приобретения опционов со счетов их жертв по заниженным ценам и последующей перепродажи по совершенно другой стоимости, которая зачастую превышала начальное предложение в девять раз.
Предварительный ущерб в результате оценивается в 1 млн долларов.
Мурмылюк, который был арестован еще в ноябре 2001 года в Бруклине, является предполагаемым организатором мошеннической схемы. Как утверждается, он привлекал иностранных граждан, приезжавших, проживавших, учившихся на территории Соединенных Штатов в качестве так называемых «лошадок» (mule – дословно «мул»), которые переводили деньги со счетов на другие банковские счета, а также снимали эти деньги.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в конце марта суд в Нью-Йорке приговорил российского хакера Николая Гарифулина к двум годам лишения свободы. Помимо тюремного срока, житель Волгограда приговорен к трем годам условного заключения после отбытия наказания, он также должен будет выплатить в виде штрафов и погашения убытков свыше 292 тыс. долларов.
Гарифулин входил в самую массовую обезвреженную на территории США сеть хакеров из России и стран СНГ, которая проводила атаки на американские банки, в том числе с использованием вируса Zeus Trojan, похитив в общей сложности около 3 млн долларов.
37 человек, задействованных в этой сети, были арестованы осенью 2010 года. Большинство осужденных ограничились штрафными санкциями и экстрадицией, наибольший срок – четыре года – получил Касум Адигюзелов.
Большинство обвиняемых – молодые люди в возрасте от 20 до 26 лет, которые находились в США по студенческим визам. По фальшивым иностранным документам они открывали банковские счета для перевода похищенных средств, получая за это до 10% от суммы преступной сделки.
Напомним, что жертвами мошенников стали Bank Of Ameriсa, TD Bank, JP Morgan Chase Bank, Wachovia и HSBC Bank.