«Следственной частью ГУ МВД России по СКФО возбуждено уголовное дело по факту создания преступного сообщества и участия в нем. По делу проходит несколько десятков человек, среди которых – чиновники, нотариусы и риэлторы», – говорится в сообщении на сайте министерства.
Основанием для возбуждения дела послужили неопровержимые доказательства, собранные в результате оперативных мероприятий сотрудниками 3-го ОРЧ Главного управления МВД России по региону.
Следствием уже установлено, что мошенническим путем в период времени c 2007 по 2009 годы подозреваемые совершили хищение более 873 миллионов рублей.
Схема, в результате которой были похищены государственные деньги, уже известна. Злоумышленники оформляли дома в Малгобекском, Назрановском и Сунженском районах как разрушенные от стихийных бедствий. На полученную по поддельным документам денежную компенсацию покупали жилье в Москве.
Правонарушения вскрылись около года назад, после задержания в Москве в ноябре 2011 года группы мошенников. Тогда следствие возбудило уголовное дело по статье «Мошенничество», арестовав пятерых подозреваемых.