«Межрегиональное управление Росфинмониторинга по Южному федеральному округу провело плановую проверку ООО «Роял Тайм». По результатам проверки выявлены нарушения исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», - передает РИА «Новости» текст заявления пресс-службы Росфинмониторинга.
Согласно российскому законодательству, выявленные нарушения подпадают под действия статьи 15.27 «Нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Статьей предусматриваются наказания в виде штрафа на должностных лиц в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, на компании - от 50 тыс. до 500 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
«Роял Тайм» - первый инвестор, который начал строительство казино в игорной зоне «Азов-Сити», расположенной на границе Краснодарского края и Ростовской области. Эта компания арендовала четыре земельных участка в игорной зоне, при этом три участка ей переуступили другие компании (в том числе австрийская Asati), которые ранее выигрывали торги. На днях компания получила право аренды на еще четыре земельных участков общей площадью 8,1 гектара.