«Обыски, а также иные следственные действия в офисах банка не проводятся и не проводились. Все офисы банка, а также подразделения, не занятые обслуживанием клиентов, работают в штатном режиме. ООО «БТА Банк» расценивает распространение подобного рода сообщений как действия, направленные на подрыв деловой репутации, и оставляет за собой право отстаивать свою репутацию в судебных органах Российской Федерации», - говорится в сообщении «БТА Банка».
В сентябре 2009 года сотрудники МВД провели следственные действия в московских офисах БТА банка, ООО «Лизинговая компания «Дело» и некоторых других связанных с ними структур в рамках расследования уголовного дела по факту хищения 70 млн долларов.
По данным следственного комитета при МВД, в ходе расследования установлено, что руководители ООО «Лизинговая компания «Дело» и бывшие руководители АО «Банк БТА» (Республика Казахстан) совершили хищения денежных средств банка в размере более 70 млн долларов.
По версии следствия, для этого использовались подложные договоры переуступки права требования, якобы заключенные АО «Банк БТА» с получателем денежных средств - офшорной компанией, зарегистрированной на территории Британских Виргинских островов.