Эти люди были арестованы в рамках общеевропейской операции «Ява», проводившейся в Германии, Австрии, Швейцарии, Италии и Франции. В ходе операции были задержаны в общей сложности 80 человек.
В постановлении суда отмечается, что преступная группировка «Кутаиси» начала деятельность в Испании в 2005 году. Эта группировка имела филиалы во Франции, Италии, Швейцарии, Австрии, Нидерландах и Германии, передает «Интерфакс».
По словам Гранде-Марласки, в последнее время мафиози «попытались осесть в Мадриде» для организации преступной деятельности, включающей угрозы, вымогательства, отмывание денежных средств, а также подделку документов и денежных средств.
Согласно данным следствия, денежные средства, полученные в результате незаконной деятельности, направлялись в «большую кассу». Впоследствии, как было установлено следствием, мафиози отмывали денежные средства в двух ювелирных магазинах, в Барселоне и Валенсии, в автомобильных мастерских и ресторанах.