«Он задержан по подозрению в соучастии Ольге Чечушковой (бывшего председателя правления банка «ВЕФК-Урал»). В его действиях усматриваются признаки состава преступления по ч.3 ст. 286 УК РФ («превышение должностных полномочий»)», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по УрФО, передает «Интерфакс».
#{crime}
Как сообщалось ранее, следственная часть ГУ МВД по УрФО возбудила уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ («мошенничество») по факту махинаций с деньгами Свердловского отделения пенсионного фонда России.
Проверкой было установлено, что в результате финансовых махинаций поступившие на банковские счета «ВЕФК-Урала» денежные средства ПФР в размере 955,8 млн рублей были утрачены.
В результате проверок размещения этих денег установлено, что поступившие на банковские счета деньги, предназначенные для выплат пенсии и социальных пособий Свердловской области, оказались в Санкт-Петербурге.
При этом, по версии следствия, на момент перечисления денег головной банк «ВЕФК» испытывал финансовые трудности, не исключающие его банкротство. Зная об этом, руководство Свердловского отделения ПФР все же перечислило на счета в «ВЕФК-Урал» около 1 млрд рублей.
Вскоре на региональном банковском рынке появилась информация, что «ВЕФК-Урал» находится в тяжелом финансовом положении, и вернуть средства фонда не сможет. В итоге появилась угроза невыплаты пенсии и иных социальных пособий тысячам жителей Свердловской области.
Только поступившие из специального резерва ПФР 1 млрд рублей, выделенные местному филиалу взамен «исчезнувших» в банке, позволили своевременно выплатить пенсии.
Бывший председатель правления банка «ВЕФК-Урал» О.Чечушкова была арестована. По данным следствия, в 2007-2008 годах она систематически заключала как физическое лицо заведомо убыточные для банка сделки по привлечению своих личных средств в депозиты и конверсионные сделки, не соответствующие рыночным условиям, что повлекло причинение банку имущественного ущерба в размере более 8,8 млн рублей.
Чечушковой предъявлено обвинение по двум эпизодам преступной деятельности по ч.1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) и одному эпизоду по ч.3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата).
Обыски прошли и в кабинетах ПФР Свердловской области, а также в трех квартирах, принадлежащих Дубинкину. Был изъят ряд документов, имеющих отношение к делу.
ЦБ РФ 19 февраля отозвал лицензию у банка «ВЕФК-Урал» в связи с его неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам. В марте Арбитражный суд Свердловской области признал банк банкротом и ввел в отношении него процедуру конкурсного производства.