Следователи завершили расследование дела в отношении 50-летнего мужчины, обвиняемого в мошенничестве и краже, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.
Ему грозит до 10 лет лишения свободы за создание финансовой пирамиды. Материалы дела уже переданы в суд для рассмотрения по существу.
Злоумышленник с 2015 по 2020 год занимал деньги у знакомых якобы на развитие угольного бизнеса, обещая вернуть долг с прибылью.
«В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемый… работая в должности директора организации, похитил денежные средства граждан», – говорится в сообщении ведомства.
Чтобы убедить жертв, он распространял ложную информацию о своих предпринимательских успехах.
Мужчина некоторое время выплачивал дивиденды за счет новых займов, но вскоре перестал исполнять обязательства, так как реального бизнеса не существовало. Жертвами аферы стали 13 человек, которые ради вложений брали кредиты и продавали имущество. Фигурант признался, что тратил часть средств на личные нужды.
Общая сумма ущерба составила около 170 млн рублей. Для возмещения вреда имущество обвиняемого было арестовано и продано с торгов. Кроме того, установлено, что мужчина похитил деньги с карты одной из потерпевших, воспользовавшись ее доверием.
В прошлом году из ОАЭ депортировали в Россию разыскиваемого за мошенничество основателя финансовой пирамиды «Финико», причинившего многочисленным гражданам ущерб свыше 1 млрд рублей.