В 2013 году подозреваемые, согласно данным следствия, разработали анонимную платежную систему UAPS и биржу Cryptex, а также 33 онлайн-сервиса, указало ведомство на своем сайте. С помощью этой инфраструктуры злоумышленники проводили незаконную банковскую деятельность, занимались неправомерным оборотом средств платежей, осуществляли доступ к охраняемой законом компьютерной информации.
Они обменивали валюты, криптовалюты, проводили доставку и прием наличных, продавали банковские карты и личные кабинеты. Основными их клиентами были хакеры и киберпреступники, таким образом легализовывавшие преступный доход.
В 2023 году оборот денежных средств составлял свыше 112 млрд рублей, доход – 3,7 млрд рублей. В 14 регионах проведено 148 обысков, в Москву доставляются 96 фигурантов, с ними ведутся следственные действия.
Дело возбудили по статьям «Организация преступного сообщества и участие в нем, «Неправомерный доступ к компьютерной информации», «Неправомерный оборот средств платежей», «Незаконная банковская деятельность».
Преступную схему раскрыли в ходе совместной работы столичное ГСУ СК и БСТМ МВД России, ГУУР МВД России, подразделений УЭБиПК МВД России Москве, Петербургу и Ленинградской области.
Ранее США ввели санкции против россиянина Сергея Иванова и платежной системы Cryptex, зарегистрированной на Сент-Винсенте и Гренадинах.