Работники компании проводили теневые операции по переводу денег в иностранной валюте на счета фирм – нерезидентов России, ущерб оценивается в 45 млн рублей, пояснила Волк ТАСС.
«Так, при таможенном оформлении ввезенного из стран Европы и Азии оборудования, предназначенного для проведения различных косметических процедур, злоумышленники предоставляли в банки подложные документы, содержащие недостоверные сведения о назначении платежей, а также указывали завышенную стоимость приобретенного товара», – добавила она.
Уголовное дело возбудили по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов».
Проведено 17 обысков в жилых и офисных помещениях, изъяты печати юридических лиц, электронные и магнитные носители информации, а также другие предметы и документы.
Банковские счета подконтрольных юридических организаций арестованы, по подозрению в преступлении задержаны 36-летний мужчина и 49-летняя женщина. Им предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.