«В ходе расследования уголовного дела выявлены дополнительные эпизоды преступной деятельности Роберта Мусина, в результате чего возбуждены 13 уголовных дел по признакам преступления», - сообщается на сайте СУ СК по Татарстану.
Дела, как отмечает управление, связаны с хищением средств «Татфондбанка» посредством вывода залогового имущества на сумму более 18 млрд рублей.
В частности, в декабре 2016 года Мусин вместе с не установленными пока должностными лицами банка приняли решение о незаконном выводе залогового имущества ООО «Весна» путем подписания договора о залоге акций с некоммерческой организацией «Государственный жилищный фонд». Речь идет об имуществе на сумму более 1,2 млрд рублей.
В то же время задолженность ООО «Весна» по кредитным договорам с ПАО «Татфондбанк» составила более 674 млн рублей, из-за чего часть кредитных обязательств осталась без обеспечения и снизилась перспектива их возврата временной администрацией за счет реализации залогового обеспечения. В итоге был причинен вред кредиторам банка.
«В настоящее время в одно производство объединены 22 уголовных дела. Ущерб от действий Мусина составляет более 50 млрд рублей»,
- отметили в СУ СК.
Следственное управление отмечает, что Мусину предъявлено обвинение по статье «мошенничество в особо крупном размере». Проведены обыски, наложен арест на имущество.
В середине июля сообщалось, что против Роберта Мусина открыли уже восьмое по счету уголовное дело по статьям «мошенничество» и «легализация денежных средств». Мусина, который находится под стражей, подозревают в нескольких случаях вывода имущества.
Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала ситуацию с банковским кризисом в Татарстане.