Выступая сегодня на заседании правительства, он распорядился выяснить, какую роль сыграл в этом предприниматель Илан Шор, задержанный по подозрению в махинациях по выводу 1 млрд долларов из трех молдавских банков Banca de Economii, Unibank и Banca Sociala, передает ТАСС.
«В 2013 году правительство ввели в заблуждение (в том), что касается условий, на которых был передан в концессию аэропорт. Генеральная прокуратура также должна начать расследование данного факта», - сказал Габурич. Он обратил внимание правоохранителей на необходимость проверить все связанные с аэропортом переводы денег из Banca de Economii, Unibank, Banca Sociala в счета банка Privatbank в Латвии.
Ранее президент Молдавии Николай Тимофти направил правительству письмо, в котором предписал начать проверку деятельности аэропорта и соблюдения концессионером условий контракта. Как считают молдавские эксперты, от ее итогов зависит, расторгнут ли власти договор с российской компанией. Так, в ходе обсуждения в парламенте отчета по «делу Шора», глава Национального центра по борьбе с коррупцией Виорел Кетрару заявил, что часть выведенных их этих банков денег инвестировали в аэропорт.
Глава Торгово-промышленной палаты Молдавии Валерий Лазэр, возглавлявший министерство экономики, когда аэропорт был передан в концессию, считает, что правительство может досрочно расторгнуть контракт с инвестором. «Любое расторжение контракта влечет за собой выплату компенсации. Только правительство может решить, стоит ли платить такую цену за расторжение», - сказал Лазэр. По его мнению, российский инвестор выполняет в основном все условия договора. За время концессии в аэропорту построена трехуровневая парковка машин, идет расширение здания аэропорта, планируется сооружение новой взлетно-посадочной полосы, способной принимать тяжелые самолеты Boeing. «Единственное, что там может вызвать подозрение, - это смена собственника-инвестора», - сказал Лазэр, предположив, что решение о расторжении концессии может быть «политическим».
12 мая глава Нацбанка Молдавии и директор Национального центра по борьбе с коррупцией, выступая с докладами в парламенте страны, заявили, что деньги из проблемного Banca de Economii (ВЕМ) выкачивались начиная с 2007 года - задолго до прихода инвесторов, которых частные сыщики подозревают в отмывании средств.
6 мая председатель парламента Молдавии Андриан Канду опубликовал секретный отчет детективов Kroll (США) о краже 1 млрд долларов из трех молдавских банков: Banca de Economii, Banca Socialа и Unibank. До этого все руководство страны, включая самого Канду, отказывалось его раскрывать, ссылаясь на запрет самих сыщиков.
Согласно докладу, с августа 2012 года до ноября 2014 года Unibank, Banca Socialа и Banca de Economii «были мишенью последовательной смены акционеров, что впоследствии привело к передаче собственности банков ряду физических лиц».
Его авторы утверждают, что известный предприниматель Илан Шор и его партнеры «глубоко вовлечены в схему кражи денег из трех банков». Деньги из банков в виде кредитов были конвертированы в доллары и евро, а затем переведены в Privatbank в Риге в ноябре прошлого года (как раз перед выборами в парламент Молдавии) на счета офшорных фирм Британии и Гонконга. В документе подчеркивается, что отчет может быть разглашен лишь по согласованию с агентством.
Обнародуя доклад, Андриан Канду выполнил главное требование многотысячного митинга, который в воскресенье в центре Кишинева устроили сторонники гражданской платформы «Достоинство и справедливость». Однако манифестанты также требовали вернуть в Молдавию украденный миллиард и уволить едва ли не все руководство силовых и судебных структур – генерального прокурора, глав Национального центра по борьбе с коррупцией, таможенной службы, Высшей судебной палаты, Апелляционной палаты Кишинева, Совета по защите конкуренции.
Напомним, в ноябре Национальный банк выявил, что из трех банков выведено порядка 1 млрд долларов. В связи с этим НБМ ввел в них внешнее управление. К расследованию на конкурсной основе была привлечена знаменитая компания Kroll Associates UK Limited (Kroll).
Чтобы спасти финансовую систему, власти помогли проблемным банкам. Из каких источников это было сделано, не объяснялось. В обществе бытует мнение, что к выводу миллиарда причастны лидеры правящих партий, дыра закрыта деньгами из Нацбанка, а платить за «аферу века» будет население.