«Сотрудниками Главного следственного управления ГУВД по Ставропольскому краю окончено расследование уголовного дела по факту использования подложных документов при совершении валютных операций. Следователем были собраны необходимые доказательства преступления, и уголовное дело с обвинительным заключением было направлено в суд», - сообщается на сайте краевого главка.
Следствием установлено, что в начале 2014 года житель Пятигорска разработал схему преступного перевода денежных средств за границу. Действовал преступник в интересах предпринимателей, которые обращались к нему за подобной услугой.
«В результате проведенных оперативных и следственных мероприятий установлено, что за месяц ему удалось перевести за границу около 6 млн рублей в иностранной валюте», - говорится в сообщении.
В ГУВД подчеркнули, что по данному составу преступления в настоящее время приговор Пятигорского городского суда является первым в судебной практике Российской Федерации.