«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и Следственного департамента МВД России при участи службы Росфинмониторинга проведена масштабная операция, в результате которой пресечена деятельность одной из самых крупных организованных групп, занимавшихся незаконной банковской деятельностью и обналичиванием денежных средств», - говорится в сообщении на сайте ведомства.
По предварительной оценке, злоумышленники вывели в теневой оборот свыше 36 млрд рублей.
Группа действовала более пяти лет на территории московского и других регионов России. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был установлен ее состав, иерархия, а также схемы обналичивания денежных средств.
Как сообщают в министерстве, лидером являлся 42-летний уроженец города Мытищи Московской области, всего же в незаконной деятельности задействовано свыше 400 человек.
Для реализации противоправной схемы участники группы использовали несколько подконтрольных коммерческих банков и свыше ста российских и зарубежных фирм.
«Денежные средства от клиентов, безналичным путем переводились на расчетные счета фирм-однодневок, открытые в подконтрольных банках, затем обналичивались и направлялись на счета в Прибалтийские государства и Республику Кипр. Полученные деньги участники группы легализовывали путем приобретения объектов недвижимости.
За свои услуги злоумышленники брали комиссию в размере 2%.
По предварительной оценке, доход от противоправной деятельности составил более 575 млн рублей», - сообщили в МВД.
По данным фактам Следственным департаментом МВД России возбуждено уголовное дело по статьям «Организация преступного сообщества» и «Незаконная банковская деятельность».
«В операции по ликвидации группы приняло участие свыше 300 сотрудников полиции и следователей.
На территории Москвы и Московской области проведено 85 обысков в жилых помещениях и кредитных организациях, задействованных в противоправной схеме. Обнаружены и изъяты наличные денежные средства в сумме более 1 млрд рублей, финансовые документы и более 500 печатей российских и иностранных юридических лиц.
Задержано семеро руководителей и активных участников организованной группы.
Оперативно-следственные мероприятия продолжаются», - резюмировали в ведомстве.
Напомним, последнюю крупную преступную группировку, специализировавшуюся на обналичке, полиция раскрыла в Ростовской области конце мая - межрегиональная преступная группа занималась проведением незаконных банковских операций, объем которых превысил 2,5 млрд рублей.