Верховный суд Италии принял решение об экстрадиции Алексея Калиниченко, подозреваемого в мошенничестве и создании финансовой пирамиды. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказала официальный представитель Главного управления МВД по Уральскому федеральному округу Юлия Самсончик.
Сейчас самая актуальная проблема и российских, и итальянских следователей – это установление факта легализации денежных средств
Напомним, в начале августа этого года суд итальянского города Фиренце постановил не выдавать России Алексея Калиниченко. Как писала газета ВЗГЛЯД, тогда судья никак не мотивировал свое решение.
Сразу после отказа в выдаче подозреваемого следственная часть ГУ МВД по Уральскому федеральному округу, где расследуется дело, ходатайствовала перед ФСФМ РФ о проведении финансового расследования деятельности Калиниченко в рамках международного сотрудничества по противодействию легализации криминальных доходов совместно с компетентными органами Италии, а также подала кассационную жалобу на отказ от экстрадиции, рассказали газете ВЗГЛЯД в пресс-службе ведомства.
«К сожалению, другие страны неохотно выдают экономических преступников, – сетуют в ГУ МВД. – Сейчас самая актуальная проблема и российских, и итальянских следователей – это установление факта легализации денежных средств. Ведь Калиниченко удалось легализовать более 2 млрд рублей, которые принадлежат обманутым им вкладчикам».
Алексей Калиниченко был задержан в Италии в июне 2008 года и помещен под домашний арест. После решения итальянского суда об отказе в экстрадиции российские следователи не имели практически никакой информации о своем «подопечном», не знали даже, была ли избрана в отношении него какая-либо мера пресечения.
Сетевой манипулятор
По словам представителей ГУ МВД по УрФО, Калиниченко удалось ввести суд в заблуждение, предоставив ложные данные о том, что он стал жертвой оговора и на родине его ожидает расправа. Следователи отмечают, что Калиниченко сначала дал интервью телеканалу «Россия», в котором сообщил о непонимании причин задержания и своей невиновности», а затем создал ряд блогов.
Первый интернет-дневник был зарегистрирован с целью провокации потерпевших, там разыскиваемый разместил информацию о своей успешной, обеспеченной и интересной жизни в Италии, о дорогостоящих увлечениях (большой теннис, гольф, яхтинг) и собственной невиновности, при этом пообещал пострадавшим «успешный финал».
После он создал новый, уже анонимный блог, в котором пострадавшие от деятельности Калиниченко вкладчики заявляли, что ждут его скорейшего возвращения в Россию для уголовного преследования. Кроме того, посетители блога возмущаются обстоятельствами роскошной жизни известного афериста, о чем и сообщают в соответствующих разделах. Эти сообщения Калиниченко предоставил в итальянский суд, решающий вопрос об его экстрадиции, чтобы убедительно показать, что в отношении него в России «существуют элементы агрессии».
Как добавили представители МВД, по их мнению, итальянский прокурор занимается делом российского афериста не так заинтересовано, как бы хотелось российской стороне. «Но мы никак не может повлиять на них, – констатируют в пресс-службе. – Единственное, что могут следователи, так это присылать материалы уголовных дел Калиниченко. К сожалению, следователь ГУ МВД по УрФО, который занимается его делом с самого начала, не может отправиться в Италию, чтобы лично присутствовать на процессе».
200 уголовных дел
Следователь уже запутался в эпизодах преступной деятельности Калиниченко, ведь их более 200
Как рассказали газете ВЗГЛЯД в пресс-службе ГУ МВД по УрФО, сейчас в отношении Алексея Калиниченко возбуждено уже более 200 уголовных дел. «Следователь уже запутался в эпизодах преступной деятельности Калиниченко, ведь их более 200. Все они объединены в единое уголовное делопроизводство, – рассказали в пресс-службе. – Если итальянская сторона примет решение об экстрадиции, Калиниченко прямиком отправится в Екатеринбург, где сразу же будет помещен в СИЗО, поскольку уже заочно арестован».
Уголовная тяжба с Калиниченко длится с того момента, как преступник покинул страну в 2006 году. Тогда в отношении него было возбуждено 157 уголовных дел по ч.ч. 2, 3, 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере») и ч. 2 ст. 174.1 УК РФ («Легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения им преступления, в особо крупном размере»). После добавилось еще 12 уголовных дел по ч. 2 ст. 174.1 УК РФ («Легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в крупном размере»).
«После этого выявлялись все новые и новые факты его преступной деятельности, – рассказали уральские правоохранители. – Свидетелей и потерпевших от действий Калиниченко насчитываются сотни. Среди них есть известные люди, высокопоставленные чиновники и бизнесмены».
По предварительным подсчетам, ему удалось обмануть более 4 тыс. жителей разных регионов России, Казахстана, Германии, Беларуси, Украины и Латвии на общую сумму более 2 млрд рублей. «В России его деятельность имеет межрегиональный характер», – добавили в пресс-службе. Ранее он создал сеть филиалов в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Москве, Челябинске, Барнауле, Ярославле, Череповце, Иркутске, Краснодаре, Казани и других городах.
Как отмечают в ГУ МВД по УрФО, Калиниченко всегда пытался завлечь в свою пирамиду как можно больше обеспеченных вкладчиков. Для этого организовывались многочисленные светские мероприятия под названием «вечеринки меценатов», куда он приглашал вкладчиков. Например, лично подарил Эрмитажу гравюру стоимостью более 100 тыс. долларов. Эти события активно освещались в СМИ.
Преступная схема
Алексей Калиниченко и его соучастники создали несколько компаний: «Ливингстон Инвестмент», ООО «Глобал Гейминг Экспо», ООО «Ю-Ти-Джи». Посредством них они в течение трех лет, с 2003-го по 2006 год, осуществляли выманивание у доверчивых граждан денежных средств якобы для участия в торгах на межбанковском валютном рынке Forex, обещая приличные еженедельные проценты. Люди в погоне за сказочной прибылью отдавали сбережения «гениальному трейдеру», за которого выдавал себя мошенник. Аферист при помощи программы Forex систематически публиковал в сети Интернет сфальсифицированные отчеты, содержащие подложные сведения о якобы положительных результатах своей финансовой деятельности, а полученные от граждан средства перечислял на личные счета и присваивал. Вкладчики, наблюдая в сети Интернет, как быстро растет сумма на их счетах, не торопились забирать свои деньги. В этом и заключался злой умысел Алексея Калиниченко.