Злоумышленники создали онлайн-платформу для хищения денег под видом торговли на бирже. «В Якутии от действий злоумышленников пострадали 117 жителей, причиненный им материальный ущерб превысил 109 млн рублей», – указала Волк в Max.
Выяснилось, что площадка не имела лицензии на брокерскую деятельность и была внесена Банком России в список запрещенных участников рынка ценных бумаг. С помощью специального симулятора сообщники создавали видимость успешных сделок, вынуждая клиентов вносить на счета дополнительные средства, в том числе взятые в кредит. Деньги в итоге переводились на криптокошельки организаторов.
Директор якутского подразделения преступной группы сотрудничал с кредитными брокерами, которые помогали оформлять займы клиентам без постоянного дохода. В настоящее время на имущество подозреваемых на сумму более 31 млн рублей наложен арест, а уголовное дело руководителя филиала направлено в суд. Расследование в отношении других участников сообщества продолжается.
Как писала газета ВЗГЛЯД, летом в ФСБ сообщили о выявлении руководителей кипрской брокерской компании Mind Money Limited, причастных к мошенничеству с ценными бумагами на 7 млрд рублей.
Руководителей Инвестиционной палаты и брокера Mind Money отправили в СИЗО по делу о махинациях с заблокированными ценными бумагами инвесторов.
В прошлом году Сбербанк отметил двукратное увеличение числа кредитных мошенничеств с черными брокерами.