Коды доступа к электронному кошельку с биткойнами были обнаружены после взлома компьютера Тамбиева в папке «Пенсия». На взлом ноутбука Apple MacBook Pro потребовалось несколько месяцев. В папке оказалась фотография листа бумаги с записями кодов, пишет «Коммерсант».
Тамбиев начал службу в СК в 2011 году. Был следователем Гагаринского межрайонного следственного отдела, затем стал следователем по особо важным делам следственного управления по Юго-Западному административному округу, потом – замруководителя Мещанского следственного отдела, далее возглавил отдел, а после занял должность руководителя следственного отдела по Тверскому району столичного главка. При этом официально он кроме зарплаты доходов не имел; ни у него, ни у семьи накоплений и дорогого имущества не задекларировано.
В ходе расследования дела о взятке в особо крупном размере у Тамбиева нашли 1032,1 биткойна (около 1,6 млрд рублей по курсу на январь). Предполагается, что криптовалюту Тамбиеву передали хакеры из группировки Infraud Organization Марк и Константин Бергманы, а также Кирилл Самокутяевский. Их уголовное дело находилось в производстве у Тамбиева. Взятка за неналожение ареста на их активы стала рекордной для сотрудников правоохранительных органов России.
По решению Басманного суда биткойны арестовали «путем изъятия и перевода на электронный адрес криптокошелька», находящегося на аппаратном кошельке для криптовалют Ledger Nano X. Следователь перевел криптовалюту на адрес кошелька, после чего аппаратный кошелек с ключами доступа к нему помещен в камеру хранения вещественных доказательств СК.
В понедельник Никулинский райсуд Москвы рассмотрит требование конфисковать у Тамбиева коррупционные доходы.
Тамбиев вину в коррупции не признал, а также пытался через суд восстановиться на службе.
Хакеры получили условные сроки за торговлю данными банковских карт. Они заключили сделку с прокурором, рассказав о коррупции, дело против них за коррупционное преступление было прекращено. Суд конфисковал у них оставшиеся после взятки следователю биткойны, оцениваемые почти в 700 млн рублей.
Напомним, в январе 2022 года сотрудники ФСБ и правоохранительные органы задержали четверых участников хакерской группы The Infraud Organization, предполагаемый основатель которой Андрей Новак был объявлен в розыск в США по обвинению в кибермошенничестве.
В мае 2022 года Пресненский суд Москвы в совокупности с предыдущим вердиктом приговорил к 16 годам колонии строгого режима бывшего полковника МВД России Дмитрия Захарченко по делу о взятках. Его признали виновным в получении взяток на 1,4 млрд рублей. Однако в данном случае речь шла не об одной взятке, а о десятилетиях коррупционной деятельности.