«Руководитель регионального отделения движения в Подмосковье Инна Карезина** является участником компании ООО «Форма А», что подтверждается базой данных юридических лиц. При этом ее доля при учете реальных конечных владельцев составляет 35%, что эквивалентно 250 млн рублей. Происхождение данных средств, как и следовало ожидать, остается неизвестным», – пишут авторы проекта в Facebook*.
Они также отметили, что одним из предыдущих конечных владельцев компании был офшор с Виргинских островов – компания «Хенсман, Инк.». «Эта компания фигурирует в архивах так называемого «панамского досье», и считается причастной к отмыванию денег и выводу средств из России за рубеж», – отметили авторы проекта.
Напомним, в 2015 году германская газета Süddeutsche Zeitung получила из анонимного источника архив панамской юридической фирмы Mossack Fonseca со списком акционеров, бенефициаров и владельцев офшорных компаний. Над досье работали сотни зарубежных СМИ. Доступ был получен к 11,5 млн документов. Публикация итогов расследования вызвала цепную реакцию скандалов, в которых оказались замешаны такие политические фигуры, как спонсоры предвыборной кампании Барака Обамы, президент Украины Петр Порошенко и лидеры других стран.
При проверке «панамского досье» Росфинмониторинг обнаружил 4 тыс. 197 офшорных компаний, которые подконтрольны россиянам.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ
** Признан(а) в РФ иностранным агентом